Перечень ключевых показателей эффективности деятельности

Приложение 1
к Договору №____________
от «___»___________ 2012 г.
Согласовано
Утверждаю
Генеральный директор ФГУП
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»
_________________ И.И. Валов
ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по теме:
«Разработка системы ключевых показателей эффективности
деятельности ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»,
необходимых для обеспечения контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью предприятия»
г. Москва 2012 г.
2
1. Общие положения
Настоящее Задание является основным документом, определяющим
требования и порядок выполнения работ по разработке ключевых
показателей эффективности деятельности Федерального государственного
унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения,
«Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов
недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации» (ФГУП
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»), а также по разработке
критериев
оценки
экономической
эффективности
ФГУП
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (далее – «Работы»).
В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 20 Федерального
закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» собственник имущества унитарных предприятий
утверждает
и
контролирует
выполнение
основных
показателей
экономической эффективности деятельности предприятия.
Контроль
за
деятельностью
подведомственных
Росреестру
федеральных государственных унитарных предприятий осуществляется на
основании приказа Росреестра от 12 августа 2009 г. № 195 «О порядке
исполнения Федеральной службой государственной регистрации, кадастра
и картографии полномочий по осуществлению прав собственника имущества
федерального государственного унитарного предприятия» (далее – Приказ
№ 195).
В соответствии с приказом № 195 образована Комиссия
по рассмотрению вопросов по осуществлению полномочий собственника
имущества и проведению анализа эффективности деятельности федеральных
государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении
Росреестра, основными функциями которой являются:
1)
рассмотрение и утверждение программы деятельности
предприятий на основании представленных предприятиями техникоэкономических обоснований планируемых мероприятий и затрат на их
реализацию;
2)
рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности и отчетов
руководителей предприятий о деятельности предприятий, подготовка
проектов решений Росреестра по указанным вопросам;
3)
утверждение размера части прибыли предприятия за предыдущий
год, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в текущем году;
4)
осуществление анализа отчетов о деятельности предприятий за
год и подготовка предложений по повышению эффективности деятельности
предприятий.
В настоящее время, основным инструментом определения
эффективности деятельности подведомственных Росреестру предприятий,
является Программа деятельности федерального государственного
унитарного предприятия.
Программа деятельности федерального государственного унитарного
предприятия подготавливается по форме, утвержденной постановлением
3
Правительства
Российской
Федерации
от
10.04.2002
№ 228 «О мерах по повышению эффективности использования федерального
имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных
государственных унитарных предприятий».
В настоящее время, в соответствии с распоряжением Росимущества
от 23.12.2011 № 3301-р проходит реорганизация федерального
государственного унитарного предприятия «Российский государственный
центр инвентаризации и учета объектов недвижимости - Федеральное бюро
технической инвентаризации» (далее – ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ») в форме присоединения к нему федерального
государственного унитарного предприятия «Федеральный кадастровый центр
«Земля» (далее – ФГУП «ФКЦ «Земля»).
Кроме того, в связи с наличием во ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ» обширной филиальной сети существует необходимость
проведения комплексного анализа эффективности деятельности каждого
филиала.
Введение дополнительных ключевых показателей эффективности
деятельности предприятия по направлениям деятельности с разбивкой по
филиалам позволит:
1) определять эффективность использования ресурсов предприятия,
направленных на развитие конкретного направления деятельности;
2) определять эффективность принимаемых управленческих решений
по отдельным направлениям деятельности;
3) определять эффективность деятельности каждого, отдельного
взятого филиала предприятия.
Основанием для выполнения Работ являются:
договор № ________, заключенный «___» _________ 2012 г. между
ФГУП
«Ростехинвентаризация
–
Федеральное
БТИ»
и
____________________________ (далее – Договор).
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие,
основанное на праве хозяйственного ведения, «Российский государственный
центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное бюро
технической инвентаризации» (ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное
БТИ»).
Исполнитель: _______________________________________________.
Срок выполнения работ: со дня заключения Договора по 31 мая 2012 г.
2. Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения Работ
2.1. Цели выполнения Работ
Работы выполняются в целях:
4
- оценки эффективности использования ресурсов предприятия;
- оценки эффективности принимаемых управленческих решений;
- оценки эффективности деятельности филиалов предприятия;
- обеспечения сбалансированности ресурсов, необходимых для
достижения стратегических целей;
- постановки
скоординированных
задач
структурным
подразделениям предприятия;
- повышения качества планирования.
2.2. Задачи выполнения Работ
Выполнение Работ направлено на решение следующих задач:
- повышения
ответственности
руководителей
структурных
подразделений предприятия;
- снижения издержек предприятия;
- роста производительности труда сотрудников предприятия;
- роста эффективности деятельности филиалов предприятия.
3. Требования к Работам и порядок их выполнения
3.1. Исходные данные для выполнения Работ
Заказчик передает Исполнителю следующие исходные данные для
выполнения Работ по ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ
(далее – Предприятие):
- Устав Предприятия (копия);
- существующую
методику
определения
эффективности
деятельности предприятия, в том числе критерии оценки (в случае наличия);
- информацию
об
установленных
ключевых
показателях
эффективности деятельности предприятия (в случае наличия);
При необходимости Исполнитель вправе знакомиться с действующими
локальными нормативными актами Предприятий, в том числе с
положениями об обособленных подразделениях, регламентами, порядками
осуществления функций.
3.2. Требования к выполнению Работ
Исполнитель при выполнении Работ должен:
- исследовать существующие ключевые показатели эффективности
деятельности предприятия и методику установления значений данных
показателей;
- исследовать влияние внешней среды на достижение установленных
ключевых показателей эффективности деятельности предприятия;
- выявить и описать взаимосвязи структурных подразделений
предприятия в процессе установления ключевых показателей эффективности
5
деятельности предприятия и дальнейшего осуществления контроля
за достижением соответствующих показателей;
- обеспечить учет всех, прогнозируемых внутренних и внешних
факторов, влияющих на достижение установленных ключевых показателей
эффективности деятельности предприятия;
- учитывать требования законодательства РФ при разработке
системы оценки эффективности деятельности предприятия.
3.3. Оформление результатов Работ
Результаты Работ передаются Исполнителем Заказчику в 2 экземплярах
на бумажном носителе и 1 экземпляре в электронном виде в следующем
составе документов:
Проект положения о ключевых показателях эффективности
деятельности предприятия.
Проект положения о ключевых показателях
деятельности предприятия должен включать в себя:
- Перечень
предприятия.
эффективности
ключевых показателей эффективности деятельности
- Методику
расчета
ключевых
деятельности предприятия.
показателей
эффективности
Методика расчета ключевых показателей эффективности деятельности
предприятия включает:
1. Перечни допустимых источников информации, списки важнейших
учитываемых факторов, методы обработки количественной
информации, требования к точности расчетов;
2. Описание процедур и методики расчета показателей.
-
Прогнозные и отчетные формы.
Прогнозные и отчетные формы включают:
1. Прогнозные формы (таблицы);
2. Отчетные формы (таблицы);
3. Дополнительные формы (таблицы) финансовой отчетности,
обеспечивающие необходимую процедуру консолидации данных для
обеспечения единообразия расчетов итоговых показателей, а также
исключения
возможности
повторного
счета
и наличия неучтенных зон.
6
- Критерии премирования директоров филиалов в соответствии с
ключевыми показателями эффективности деятельности филиала.
Критерии премирования директоров филиалов включают:
1. Перечень ключевых показателей влияющих на результат
премирования;
2. Весовые доли влияния каждого ключевого показателя эффективности
для филиала на премию директора филиала;
3. Систему расчета премии директора филиала на основе ключевых
показателей эффективности филиала.