ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН советом директоров ОАО «Коммаш» протокол № 25 от 14.04. 2009г. Председатель совета директоров УТВЕРЖДЕН годовым общим собранием акционеров ОАО «Коммаш» протокол № 1 от 05.06. 2009г. Председатель общего собрания акционеров ________________________ Ткаченко И.Ю. ________________________ Бирюков А.И. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества "Арзамасский завод коммунального машиностроения" за 2008 год Генеральный директор ОАО "КОММАШ" Бирюков А.И. _____________________ (подпись) Главный бухгалтер ОАО "КОММАШ" Юматова Л.В. _____________________ (подпись) 1 Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Арзамасский завод коммунального машиностроения» Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КОММАШ» Место нахождения и почтовый адрес: 607220 Россия Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 3-я Вокзальная, д.2 ОГРН 1025201337644, ИНН 5243000523 1. Положение акционерного общества в отрасли Арзамасский завод коммунального машиностроения, преобразованный в дальнейшем в ОАО «КОММАШ», представляет собой промышленное машиностроительное предприятие, основная деятельность которого направлена на изготовление и поставку в различные регионы России и за ее пределы коммунальной техники, в основном для благоустройства и санитарной очистки городских территорий. В интересах коммунальных служб, а также по заказам потребителей предприятие постоянно работает в направлении создания образцов нового рабочего оборудования, как к существующим коммунальным машинам, так и в направлении разработок конструкций новых машин на автомобильных и тракторных шасси. Дальнейшее развитие производства новой техники для дорожного и коммунального хозяйства, проблемы создания новых, более современных специальных машин и эффективного их использования, имеют особо важное значение для нормального жизнеобеспечения городских территорий. Предприятие обладает для этого высоким техническим потенциалом, имеет необходимое сложное и уникальное гибкопереналаживаемое производство, квалифицированных специалистов. «Система менеджмента качества» сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 90012001». В составе предприятия имеется КБ, занимающееся разработкой новой техники. Круг изысканий и разработок здесь широк: это техника для очистки и уборки городских территорий, средства малой механизации для станций техобслуживания, малогабаритные машины на базе минитрактора для уборки дворовых территорий и пешеходных дорожек и т.п. Специфические особенности жилищно-коммунального хозяйства (территориальная разобщенность объектов, подлежащих обслуживанию, необходимость оперативного, а в ряде случаев и аварийного характера выполнения работ, огромные их объемы и труднодоступность, требования к параметрам и режимам средств механизации) определяют широкое распространение машин различного назначения, как в городском, так и в сельском хозяйстве. 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества Арзамасским ОАО «КОММАШ» выпускается более 50 видов коммунальной техники, имеющих острейшую необходимость в городах и сельской местности для санитарной очистки и уборки территорий, содержания канализационных и водосточных сетей, уборки мусора: а) вакуумные машины, предназначенные для механизированного забора, транспортирования и выгрузки жидких бытовых отходов, КО-503В (на шасси ГАЗ-3307), КО-503В-2 (ГАЗ-3309), КО-503В-3 (ГАЗ-3307), КО-503В-3-01 (ГАЗ-3309), КО-522А (ГАЗ-3307), КО-522Б (ГАЗ-3309), КО-522В (Hyundai 78), КО-505А (КАМАЗ-65115), КО-505А-1 (КАМАЗ-65111), КО-520 (ЗИЛ-433362), КО-520Д (ЗИЛ-432932), КО-523 (МАЗ-5337А2-340), КО-523Б (МАЗ437041), КО-515А (КАМАЗ-4308) Кроме того, по заказам потребителей эти машины могут дорабатываться и оснащаться необходимым дополнительным оборудованием для перевозки биотуалетов и т.п. б) илососные машины, предназначенные для механизированной очистки дождеприемников (колодцев) дождевой (ливневой) канализационной сети от ила и транспортировки его к 2 месту выгрузки – КО-510 (ЗИЛ-433362), КО-510Д (ЗИЛ-432932), КО-507АМ (КАМАЗ-65115), КО-507А-2 (КАМАЗ-65115), КО-507А-3 (КАМАЗ-65111), КО-524 (МАЗ-5337А2-380) в) машины для очистки канализационных сетей, предназначенные для механизированной профилактической очистки канализационных сетей и ликвидации в них аварийных засоров гидродинамическим способом, а также мойки дорожных покрытий – КО-502Б-2 (ЗИЛ433362), КО-502Д (ЗИЛ-432932), КО-512 (КАМАЗ-65115), КО-514 (КАМАЗ-43253), КО-514-1 (МАЗ-5337А2-380) г) мусоровозы с механизированной боковой загрузкой, предназначенные для механизированной погрузки твердых бытовых отходов в кузов из стандартных контейнеров (0,75 м3), уплотнения отходов, транспортирования и их механизированной выгрузки: КО-440-2 (ГАЗ3309), КО-440-3 (ГАЗ-3307), КО-440-4 (ЗИЛ-433362), КО-440-4Д (ЗИЛ-432932), КО-440-4К (КАМАЗ-4308), КО-440-5 (КАМАЗ-65115), КО-440-5У (Урал 4320-40), КО-440-6 (КАМАЗ65111), КО-440-7 (КАМАЗ-43253), КО-440-8 (МАЗ-5337А2-340). д) мусоровозы со стационарным ковшом (контейнером), предназначены для сбора твердых бытовых отходов в ковш и механизированной погрузки отходов в кузов, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки: КО-440 (ГАЗ-3309), КО-440-1 (ГАЗ3307). е) мусоровозы с механизированной задней загрузкой, предназначенные для механизированной погрузки твердых бытовых отходов в кузов из евро контейнеров (0,11÷1,1 м3), уплотнения отходов, транспортирования и их механизированной выгрузки: КО-440R1 (КАМАЗ65115), КО-440В (КАМАЗ-53605) ж) контейнерные мусоровозы, предназначены для кузовной системы сбора и вывоза крупногабаритного бытового и строительного мусора от жилых массивов и строительных площадок к местам выгрузки: КО-440А (ЗИЛ-433362), КО-440АД (ЗИЛ-432932) з) комбинированные машины, предназначенные для содержания и уборки автомобильных дорог (выпускаются в 7-и вариантах комплектации оборудования): КО-829А(ЗИЛ433362), КО-829АД (ЗИЛ-432932), КО-829Б (КАМАЗ-65115), КО-829Д (КАМАЗ-53605), КО829С (КАМАЗ-43255-А3) и) комбинированные машины, предназначенные для механизированной профилактической очистки канализационных сетей и ликвидации в них аварийных засоров гидродинамическим способом, а также для механизированной очистки дождеприемников (колодцев) дождевой (ливневой) канализационной сети от ила и транспортировки его к месту выгрузки: КО-560 (КАМАЗ-65115), ДКТ-245 (КАМАЗ-65115) к) тротуароуборочные универсальные машины, предназначенные для зимнего и летнего содержания дорог, пешеходных дорожек, имеющих асфальтобетонное покрытие: КО-718 (Т-25, Т-30-80, ВТЗ-2048А) л) подметально-уборочная машина КО-316А (КАМАЗ-53605) ) с оборудованием VIAJET 6R FAUN В последние годы номенклатура выпускаемой продукции значительно расширена, постоянно ведется разработка новых видов коммунальной техники, ее модернизация и улучшение качества. Проведена модернизация машин: КО-440-4,5,6,7,8, КО-502Б-2, КО-560, КО-507А-2 Планируется создание: - комбинированной машины КО-829С2 (КАМАЗ-65115); - комбинированной машины КО-829С2-01 (КАМАЗ-65115); - мусоровоза КО-440К15 (КАМАЗ-53605); - мусоровоза КО-440К20 (КАМАЗ-65115); - вакуумной машины КО-505Б (КАМАЗ-65115); - вакуумной машины КО-523В (Hyundai 170) Планируется модернизация: - комбинированной машины КО-560 (КАМАЗ-65115) - комбинированной машины КО-829Б (КАМАЗ-65115) 3 - комбинированной машины КО-829А (ЗИЛ-433362) - комбинированной машины КО-829Д (КАМАЗ-53605) - илососа КО-507АМ (КАМАЗ-65115) - мусоровоза КО-440В (КАМАЗ-53605) - машины для очистки канализационных сетей КО-502Б-2 (ЗИЛ-433362) - машины для очистки канализационных сетей КО-512 (КАМАЗ-65115) - машины для очистки канализационных сетей КО-514 (КАМАЗ-43253) - машины для очистки канализационных сетей КО-514-1 (МАЗ-5337А2-380) По желанию заказчиков общество может спроектировать и изготовить другие модификации коммунальной спецтехники. Выпускается большой ассортимент запасных частей к коммунальной спецтехнике. 3. Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности Себестоимость выпущенной продукции за 2008г. составила 2380579 тыс. руб. и возросла по сравнению с 2007г. на 20,1%. Рост себестоимости вызван главным образом ростом объемов производства (+24,7%), в меньшей степени - стоимости материальных затрат (+10,9%), заработной платы и ЕСН (+10,5%), амортизации (+78,0%). Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2007г. составили 96,2 коп., в 2008г. – 92,7 коп. Наличие сырья, материалов на конец 2008г. составило 173902 тыс.руб. и увеличилось по сравнению с 2007г. на 23740 тыс.руб. или 15,8% (в 2007г. – 150162 тыс.руб.); наблюдается рост остатков незавершенного производства (2008г. – 25082 тыс.руб., 2007г. – 20511 тыс.руб., +4571 тыс.руб. или 22,3%), рост остатков готовой продукции и товаров для перепродажи (2008г. – 214944 тыс.руб., 2007г. – 119195 тыс.руб., увеличение на 95749 тыс.руб. или 80,3%). 4. Перспективы развития акционерного общества Используя информационно-аналитические материалы по рынку коммунальной техники, можно констатировать, что потребность городского хозяйства России и стран ближнего зарубежья в поставках новой коммунальной техники и модернизации имеющегося парка машин остается стабильно высокой. Основываясь на результатах оценки объема продаж и изучения потребительского спроса на коммунальную технику, можно сделать следующие выводы: 1. Потребность в машинах для ГКХ в населенных пунктах РФ остается высокой. 2. Большой спрос на коммунальную технику ожидается в Казахстане, Туркмении, Азербайджане. 3. Следует ожидать снижения поставок в страны Восточной Европы и Балтии в связи с введением в действие в странах Евросоюза требований стандарта Евро-4, применительно к базовому шасси. 4. В связи с проведением ООН программы по развитию стран Средней и Юго-Восточной Азии следует ожидать роста объема поставок коммунальной техники в страны Средней Азии, поскольку эти государства наиболее ориентированы на технику российского производства. В настоящее время стабильно высокий технический уровень коммунальной техники, выпускаемой ОАО «КОММАШ» в целом и возможность применения в различных климатических зонах положительно оценивается потребителями, как на российском рынке, так и на рынке стран СНГ. Прогнозируя возможность поставки машин ГКХ в страны дальнего зарубежья, следует ожидать, что основными потребителями машин производства ОАО «КОММАШ» останутся Монголия. В целях наиболее полного информирования потребителей о серийной технике и машинах, готовящихся к постановке на производство и привлечения новых клиентов необходимо продолжать работу по размещению рекламных материалов о предприятии в региональных 4 СМИ России и стран СНГ, сети Enternet. Проработать вопрос о расширении сети сервисных и дилерских центров на территории России и стран СНГ. 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества Общим собранием акционеров ОАО «Коммаш» 05 июня 2009 г. (протокол б/н) принято решение - дивиденды по результатам деятельности 2008года не выплачивать. 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. отраслевые риски – риски, связанные с появлением крупных международных про- изводителей на отечественном рынке продукции; риски, связанные с повышением тарифов на энергоресурсы, что повлияет на увеличение себестоимости продукции; с ростом цен на сырье и материалы, что в свою очередь, также отразится на увеличении себестоимости продукции. конкурентные риски – риск, связанный с тем, что конкуренты займут более конкурентоспособное положение на рынке, а их действия могут угрожать жизнедеятельности предприятия; финансовые риски – изменение процентных ставок по кредитам; риск ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате услуг (работ) общества; макроэкономические риски – риск, связанный с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий; с нестабильностью ситуации на товарном рынке, инфляцией; изменением налоговых ставок; социальные риски – риски, связанные с увольнением квалифицированных работников; риски, связанные с социальными выплатами работникам. 7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении. Одобрение заключения ОАО «КОММАШ» договоров поручительства между ОАО Банк ЗЕНИТ и Обществом как крупных сделок в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТК «КОММАШ» (ИНН 5260143987, ОГРН 1045207500777, Адрес: 607221, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Вокзальная 3-я, д. 2) по кредитным договорам, планируемым к заключению между ООО «ТК «КОММАШ» и ОАО Банк ЗЕНИТ, на следующих условиях: ОАО «КОММАШ» (далее – ОАО «КОММАШ», Поручитель) обязуется перед ОАО Банк ЗЕНИТ отвечать солидарно с ООО «ТК «КОММАШ» за полное исполнение последним его обязательств по Договорам об открытии кредитной линии (возобновляемая линия), заключаемых между ОАО Банк ЗЕНИТ и ООО «ТК «КОММАШ» на следующих условиях: Совокупный лимит кредитных линий – не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей; Срок кредитования по договорам об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) - не более 2 (Двух) лет; Использование кредита осуществляется траншами. Срок использования каждого транша может составлять не более 180 календарных дней с даты его предоставления; Проценты за пользование кредитом начисляются и уплачиваются в валюте кредита по ставке, не более 25% (Двадцать пять) процентов годовых; За просрочку исполнения обязательств по возврату суммы Основного Долга/части Основного Долга (Транша), и/или Основных Процентов, в том числе, в случае досрочного возврата кредита по требованию Кредитора, ООО «ТК «КОММАШ» уплачивает Неустойку в размере 40 % (Сорок процентов) 5 годовых, начисленную на сумму просроченной задолженности в части суммы Основного Долга/части Основного Долга (Транша), и/или Основных Процентов (включительно); Совокупный объем поручительств ОАО «КОММАШ», выдаваемых в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТК «КОММАШ» по кредитным договорам, планируемым к заключению между ООО «ТК «КОММАШ» и ОАО Банк ЗЕНИТ – не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей; ОАО «КОММАШ» отвечает перед ОАО Банк ЗЕНИТ в том же объеме, как и ООО «ТК «КОММАШ», включая сумму кредита, уплату процентов за пользование кредитом, повышенных процентов, комиссий, штрафных санкций, а также при наличии соответствующего решения суда возмещение судебных издержек по взысканию долга, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договорам об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ООО «ТК «КОММАШ»; Поручитель несет ответственность перед ОАО Банк ЗЕНИТ за неисполнение своего обязательства по договорам поручительства, заключаемых в исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ООО «ТК «КОММАШ», в размере 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых) от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки; Поручитель предоставляет ОАО Банк ЗЕНИТ право в безакцептном порядке списывать задолженность Поручителя перед ООО «ТК «КОММАШ» по Договорам поручительства, заключаемых в исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ООО «ТК «КОММАШ», с любого счета Поручителя, открытого у ОАО Банк ЗЕНИТ и в других банках. Поручитель обязан представить ОАО Банк ЗЕНИТ список всех своих счетов, открытых в других банках, а также, по требованию ОАО Банк ЗЕНИТ, обеспечить подписание с обслуживающими счета Поручителя кредитными учреждениями соглашений об исполнении такими учреждениями требований ОАО Банк ЗЕНИТ к счету Поручителя о безакцептном списании и предоставить их ОАО Банк ЗЕНИТ в течение 3 (Три) рабочих дней с даты получения такого требования Срок действия поручительства - не более 5 лет с даты заключения каждого договора поручительства, заключаемого в исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ООО «ТК «КОММАШ». Решение – ОДОБРИТЬ СДЕЛКУ – ПРИНЯТО НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КОММАШ» 16.05.2008 г. 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении. Одобрение заключения ОАО «КОММАШ» договоров поручительства между ОАО Банк ЗЕНИТ и Обществом как крупных сделок в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТК «КОММАШ» (ИНН 5260143987, ОГРН 1045207500777, Адрес: 607221, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Вокзальная 3-я, д. 2) по кредитным договорам, планируемым к заключению между ООО «ТК «КОММАШ» и ОАО Банк ЗЕНИТ, на следующих условиях: ОАО «КОММАШ» (далее – ОАО «КОММАШ», Поручитель) обязуется перед ОАО Банк ЗЕНИТ отвечать солидарно с ООО «ТК «КОММАШ» за полное исполнение последним его обязательств по Договорам об открытии кредитной линии (возобновляемая линия), заключаемых между ОАО Банк ЗЕНИТ и ООО «ТК «КОММАШ» на следующих условиях: Совокупный лимит кредитных линий – не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей; Срок кредитования по договорам об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) - не более 2 (Двух) лет; Использование кредита осуществляется траншами. Срок использования каждого транша может составлять не более 180 календарных дней с даты его предоставления; Проценты за пользование кредитом начисляются и уплачиваются в валюте кредита по ставке, не более 25% (Двадцать пять) процентов годовых; За просрочку исполнения обязательств по возврату суммы Основного Долга/части Основного Долга (Транша), и/или Основных Процентов, в том числе, в случае досрочного возврата кредита по требованию Кредитора, ООО «ТК «КОММАШ» уплачивает Неустойку в размере 40 % (Сорок процентов) годовых, начисленную на сумму просроченной задолженности в части суммы Основного Долга/части 6 Основного Долга (Транша), и/или Основных Процентов (включительно); Совокупный объем поручительств ОАО «КОММАШ», выдаваемых в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТК «КОММАШ» по кредитным договорам, планируемым к заключению между ООО «ТК «КОММАШ» и ОАО Банк ЗЕНИТ – не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей; ОАО «КОММАШ» отвечает перед ОАО Банк ЗЕНИТ в том же объеме, как и ООО «ТК «КОММАШ», включая сумму кредита, уплату процентов за пользование кредитом, повышенных процентов, комиссий, штрафных санкций, а также при наличии соответствующего решения суда возмещение судебных издержек по взысканию долга, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договорам об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ООО «ТК «КОММАШ»; Поручитель несет ответственность перед ОАО Банк ЗЕНИТ за неисполнение своего обязательства по договорам поручительства, заключаемых в исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ООО «ТК «КОММАШ», в размере 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых) от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки; Поручитель предоставляет ОАО Банк ЗЕНИТ право в безакцептном порядке списывать задолженность Поручителя перед ООО «ТК «КОММАШ» по Договорам поручительства, заключаемых в исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ООО «ТК «КОММАШ», с любого счета Поручителя, открытого у ОАО Банк ЗЕНИТ и в других банках. Поручитель обязан представить ОАО Банк ЗЕНИТ список всех своих счетов, открытых в других банках, а также, по требованию ОАО Банк ЗЕНИТ, обеспечить подписание с обслуживающими счета Поручителя кредитными учреждениями соглашений об исполнении такими учреждениями требований ОАО Банк ЗЕНИТ к счету Поручителя о безакцептном списании и предоставить их ОАО Банк ЗЕНИТ в течение 3 (Три) рабочих дней с даты получения такого требования Срок действия поручительства - не более 5 лет с даты заключения каждого договора поручительства, заключаемого в исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ООО «ТК «КОММАШ». Решение – ОДОБРИТЬ СДЕЛКУ – ПРИНЯТО НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КОММАШ» 16.05.2008 г. 9. Состав совета директоров Ф.И.О. члена совета директоров Дата избрания / дата прекращения полномочий Краткие данные биографические Бирюков Александр Иванович 22.04.2005 / не прекращены Год рождения: 1952 Образование: высшее Занимаемые должности: член Жуков Александр Юрьевич 22.04.2005 / не прекращены Кислов Евгений Александрович 22.04.2005 / не прекращены совета директоров ОАО «Коммаш», генеральный директор ОАО «Коммаш» Год рождения: 1962 Образование: высшее Занимаемые должности: член совета директоров ОАО «Коммаш», генеральный директор ООО «НС Компонент» Год рождения: 1965 Образование: высшее техническое Занимаемые должности: член совета директоров ОАО «Коммаш», генеральный директор ООО Доля участия в уставном капитале АО Доля принадлежащих обыкновенных акций АО 0,06 от обыкновенных акций Сделки с акциями общества в течение отчетного года нет нет нет нет нет нет 0,06 от уставного капитала нет 7 Мельников Вячеслав Юрьевич 01.06.2007 не прекращены «ТД «НИПОМ» Год рождения: 1970 Образование: высшее нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет Занимаемые должности: член Павлов Владимир Николаевич 22.04.2005 / не прекращены Павлов Владимир Борисович 22.04.2005 / не прекращены Ткаченко Игорь Юрьевич 22.04.2005 / не прекращены совета директоров ОАО «Коммаш», зам генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ООО «СТСНН» Год рождения: 1962 Образование: высшее Занимаемые должности: член совета директоров ОАО «Коммаш», генеральный директор ЗАО «СТЭСИ» Год рождения: 1963 Образование: высшее Занимаемые должности: член совета директоров ОАО «Коммаш», Зам. Коммерческого директора ОАО «Коммаш» Год рождения: 1965 Образование: высшее Занимаемые должности: председатель совета директоров ОАО «Коммаш», генеральный директор ООО «СТС-НН» 10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Ф.И.О. Единоличного исполнительного органа Дата избрания / дата прекращения полномочий Краткие данные биографические Бирюков Александр Иванович 22.04.2005 / не прекращены Год рождения: 1952 Образование: высшее Занимаемые должности: член совета директоров ОАО «Коммаш», генеральный директор ОАО «Коммаш» Доля участия в уставном капитале АО 0,06 от уставного капитала Доля принадлежащих обыкновенных акций АО 0,06 от обыкновенных акций Сделки с акциями общества в течение отчетного года нет 11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов совета директоров, выплаченного этим лицам по результатам отчетного года Наименование показателя Заработная плата, руб. Премии, руб. Комиссионные, руб. Выплаты членам совета директоров и генеральному директору 1 019 125 702 169 8 Льготы и/или компенсации расходов, руб. Иные имущественные предоставления, руб. Итого:, руб. 1 721 294 12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения Акционеры: 1) обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции у независимого реестродержателя; 2) имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общих собраниях акционеров; 3) имеют право на получение полной и достоверной информации об обществе. В обществе обеспечено равное отношение к акционерам, владеющим равным количеством акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах, об аффилированных лицах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность и сведениях, оказывающих существенное влияние на стоимость ценных бумаг общества. В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Генеральный директор действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества. Практика корпоративного поведения учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в т.ч. работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов, стоимости акций и создания новых рабочих мест. Для обеспечения эффективной деятельности Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в т.ч. кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество. Органы управления общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе общества. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. 13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности акционерного общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена. Достоверность данных, содержащихся в отчете ОАО «Коммаш» за 2008 г., подтверждаю Председатель ревизионной комиссии _______________________________С Н. Ламохина 9