Ежеквартальный отчет за IV квартал 2005 года

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество
"Электроприбор"
–
Код эмитента:
за
квартал 20 05 года
4
Место нахождения эмитента:
394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д.59
Почтовый адрес:
394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д.59
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
И.о. генерального директора
Бутымов С.В.
(наименование должности руководителя эмитента)
Дата “ 10 ”
февраля
200 6
(подпись)
Первый зам. генерального директора- финансовый директор
Бутымов С.В.
(подпись)
Дата “ 10 ”
февраля
Контактное лицо:
200 6
(И.О. Фамилия)
Г.
г.
(И.О. Фамилия)
М.П.
Болгов Сергей Викторович - начальник отдела собственности
(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:
(0732) 57-85-42
(указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:
(0732) 71-57-03
(указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:
elektropribor @ box. vsi. ru
(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
WWW. EPRIBOR.RU
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете
ВВЕДЕНИЕ
Настоящий
ежеквартальный отчет
подготовлен
Открытым акционерным
обществом “Электроприбор”
Место нахождения эмитента : Россия, 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д.59
Контактные телефоны эмитента: (0732) 57-85-42 факс:(0732) 71-57-03
Адрес электронной почты : elektropribor @ box. vsi. ru
Адрес страницы в Интернете: www.epribor. ru
Основные сведения о ценных бумагах эмитента: обыкновенные акции в именной
бездокументарной форме, номинальная стоимость одной акции 15 рублей,
количество размещенных акций: 163 512 шт
привилегированные акции в именной бездокументарной форме, номинальная
стоимость одной акции 15 рублей, количество размещенных акций: 54 504 шт
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так
как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
стр. 2 из 28
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских
счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1 В соответствии с Уставом Общества высшим органом управления Общества является Общее собрание
акционеров, состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежащим
образом составленной и удостоверенной доверенности.
Общее руководство деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции Общего собрания, осуществляет Совет директоров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют единоличный исполнительный орган Генеральный директор. Исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания
акционеров или Совета директоров.
В состав совета директоров эмитента входят:
Председатель: Бутымов Сергей Викторович
Год рождения: 1952
Члены совета директоров:
Булатов Владимир Григорьевич
Год рождения: 1946
Бодрунов Сергей Дмитриевич
Год рождения: 1958
Захаревич Анатолий Павлович
Год рождения: 1950
Галимская Н.В.
Год рождения: сведения отсутствуют
Шинкарёва Виктория Геннадиевна
Год рождения: 1972
Трубникова Алла Юрьевна
Год рождения: 1965
Функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора эмитента осуществляет
Булатов Владимир Григорьевич
Год рождения: 1946
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента :
N п/п
Номер счета
Наименование российского или
иностранного банка (кредитного
учреждения)
Наименование страны
местонахождения банка (кредитного
учреждения): почтовый индекс, адрес,
телефон
1
40702810725000000282
Филиал в г. Воронеже "Внешторгбанк" 394006, г. Воронеж , пр-т
(ОАО)
Революции,58
Тел. 53-13-84
2
Валютный
40702450925000000282
Филиал в г. Воронеже "Внешторгбанк" 394006, г. Воронеж , пр-т
(ОАО)
Революции,58
Тел. 53-13-84
3
40702810200270000065
Филиал в г. Воронеже Банк "Альфабанк" (ОАО)
394000, г. Воронеж , пр-т
Революции,38
Тел. 52-83-76
4
Валютный
40702840500270000065
Филиал в г. Воронеже Банк "Альфабанк" (ОАО)
394000, г. Воронеж , пр-т
Революции,38
Тел. 52-83-76
5
40702810000000000150
Филиал в г. Воронеже КБ
«Газэнергопромбанк» ( ООО )
394006, г. Воронеж , ул.
Красноармейская, 12-а
Тел. 77-53-12
стр. 3 из 28
6
40702810300000003329
«Воронежпромбанк»
394000, г Воронеж , ул.
Орджоникидзе, д.25
Тел. 55-15-78
7
40702810100000014133
АКБ «Росбанк» (ОАО)
107708, г.Москва, ул. Маши
Порываемой, 11
Тел. 204-96-77
8
Валютный
40702840400000014133
АКБ «Росбанк» (ОАО)
107708, г.Москва, ул. Маши
Порываемой, 11
Тел. 204-96-77
1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Аудитором эмитента на 2004год решением общего годового собрания утверждено ЗАО “АКГ “ПраймЭдвайс” место нахождения г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д.10 лицензия №Е 001710выдана 6
сентября 2002 года Министерством финансов Российской Федерацией.
1.4. Сведения об оценщике
нет
1.5. Сведения о консультантах эмитента
нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
«В данном отчетном периоде информация не предоставляется».
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции эмитента не обращаются на рынке ценных бумаг
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
«В данном отчетном периоде информация не предоставляется».
2.3.2. Кредитная история эмитента
Наименование
обязательства
Наименование
кредитора
(займодавца)
Размер
основного
долга,
т.руб.
Дата погашения
План
Размер
процентн
ой ставки
Факт
Дата погашения
План
Факт
отсутствует
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
Предприятие было приватизировано.
2.5.1. Отраслевые риски
 изменением цен на все виды энергоносителей.
 снижение спроса на продукцию со стороны смежных отраслей.
Общество выпускало привилегированные акции и уставом закреплен фиксированный размер дивидендов по
привилегированным акциям. Исполнением обязательств по ценным бумагам данной категории акций:
В случае отсутствия прибыли по итогам финансового года Общество вправе использовать для
гарантированных выплат дивидендов средства резервного фонда. В случае нехватки для выплат средств
резервного фонда обязательства перед владельцами привилегированных акций не будут исполнены, что
приведет к тому, что их владельцы, в соответствии с Федеральным Законом об акционерных обществах,
получат права голоса по всем вопросам повестки дня на следующем собрании акционеров»
2.5.2. Страновые и региональные риски
стр. 4 из 28
ОАО "Электроприбор»" является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации,
осуществляющей свою деятельность в нескольких центральных регионах РФ, поэтому существенное
влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.
Последние три года в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный
климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко снизившей политические риски,
связанные с нашей страной. Одновременно начиная с 2001 года начали расти страновые риски в Европе и
Соединенных Штатах, что связано с рядом кризисных явлений в мировой экономике и резким ухудшением
международной обстановки.
Все это не только позволило российским предпринимателям отказаться от крупномасштабного
вывоза капитала за рубеж, но и побудило многих из них диверсифицировать свой бизнес в России и
инвестировать заработанные средства в российские предприятия.
Подтверждением стабильной экономической и политической ситуации в современной России стало
присвоение в начале октября 2003 г. международным рейтинговым агентством Moody’s кредитного
рейтинга инвестиционного уровня - Ваа3. Агентство обращает внимание на сокращение политического
давления со стороны федерального центра на регионы из-за уменьшения политической силы
региональных властей. Moody's также полагает, что политическая борьба и внутри центральной власти,
и вне ее не угрожает экономическим реформам в России и развитию страны в целом.
Инвестиции в России сопряжены с определенными рисками. Однако, на протяжении последних 3,5
лет в России наблюдается устойчивый экономический рост. Кроме того, опережающими темпами по
сравнению с ВВП растут реальные доходы населения, что способствует быстрому росту потребления в
сегменте высококачественных товаров для среднего класса.
Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста
заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно
способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России
можно оценить как относительно стабильную.
2.5.3. Финансовые риски
 валютные риски
В связи с тем, что ОАО «Электроприбор» осуществляет внешнеторговую деятельность, валютные
риски достаточно велики, поскольку основной расчетной валютой по экспортным контрактам является
доллар США, а рост курса национальной валюты по отношению к доллару США оказывает отрицательное
влияние на деятельность общества.»
 влияние инфляции
Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции, которая, правда, имеет
тенденции к снижению на протяжении уже 6 лет. Часть расходов Общества зависят от общего уровня цен в
России – в частности, заработная плата. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на
источниках долгового финансирования компании. Влияние инфляции на деятельность компании может
быть достаточно существенно.
Действия эмитента:
При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости
оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями
с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на
финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при
составлении финансовых планов компании.
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие
показатели финансовой отчетности:
- Кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости
- Денежные средства – уменьшение свободных денежных средств
- Прибыль от основной деятельности – сокращение
2.5.4. Правовые риски
 изменение налогового законодательства
Изменение налогового законодательства было проведено по всей территории России начиная с
01.01.2002 г., когда была изменена ставка по налогу на прибыль и отменены льготы по налогу на прибыль. В
настоящее время ставка налога на прибыль составляет 24%. Правительство РФ в ближайшие три года
намерено проводить налоговую реформу, поступательно снижая налоговую нагрузку темпами примерно 1%
ВВП в год. С 1 января 2004 г отменён налог с продаж. С 2004 года предлагается снизить ставку НДС до 18%
с 20% с сохранением льготной ставки в размере 10% для ряда товаров. Также предусматривается
возможность с 2006 года снизить НДС до 15-16% с отменой льгот.
Тем не менее, существует вероятность того, что прогнозы по увеличению поступлений налогов и
сборов, которыми руководствовалось Правительство РФ, внося законопроекты о снижении налоговой
нагрузки в Федеральное собрание, не сбудутся. Соответственно, возникает риск изменения
законодательства в части увеличения налогов и сборов
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
 Экологические риски.
Производство приборов авиастроения и ТНП требует применения вредных веществ (кислота,
краски) подвержена высокой степени экологического риска. Нарушение действующих экологических норм,
стр. 5 из 28
а также возможное ужесточение данных норм могут являться для Общества дополнительными факторами
риска – от штрафных санкций до отзыва лицензии;
 Технические и эксплуатационные риски.
Производство является многостадийным процессом, в котором неизбежны технические и
эксплуатационные риски, связанные с авариями и иными форс-мажорными обстоятельствами.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Электроприбор"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Электроприбор".
Указанные наименования введены с 21 ноября 1996 г.
Сведения об изменениях наименований: с 23 июня 1993 года, полным фирменным наименованием эмитента
было Акционерное общество открытого
типа "Электроприбор", сокращенным фирменным
наименованием – АООТ "Электроприбор".
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 21 ноября 1996 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации 3664/112180
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата г. Воронежа
ОГРН 1023602241321 (свидетельство выдано ИМНС РФ по Ленинскому р-ну г. Воронежа серия 36 №
000363082)
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
ОАО «Электроприбор» учреждено на неограниченный срок деятельности. Срок существования от
даты государственной регистрации 9 лет .
Общество, являясь коммерческой организацией, создано и действует в целях извлечения прибыли в
интересах своих акционеров. В соответствии с законодательными и иными нормативными актами РФ
общество выполняет договорные обязательства, а в военное время –госзаказы по созданию, производству,
поставкам и ремонту оружия и военной техники, другого военного имущества и ресурсов по подрядным
работам и предоставлению услуг для нужд Вооруженных Сил РФ и других войск.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения ОАО «Электроприбор» - Россия, 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д.59.
Место нахождения эмитента совпадает с местом нахождения постоянно действующего исполнительного
органа эмитента.
Контактные телефоны эмитента: (0732) 57-85-42, факс: (0732)71-57-03
Адрес электронной почты : elektropribor @ box. vsi. ru
Адрес страницы в Интернете: www.epribor. ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 3650000821 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 19.01.2001 серия 36
№000371434)
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
ОАО «Электроприбор» имеет 3 филиала:
1. Торговый дом "Элегия"
Место нахождения: 394071, г. Воронеж, ул. Челюскинцев,86
Дата открытия: 12.09.1995г.
Генеральный директор : Мельников Михаил Михайлович, действует на основании доверенности сроком на
1 год.
2. Подсобное хозяйство "Нагорное"
Место нахождения: 396881, Воронежская обл.,Нижнедевицкий р-н, хутор Большая Мездрянка
Дата открытия: 30.01.2003г.
Генеральный директор: Князев Геннадий Егорович, действует на основании доверенности сроком на 1 год.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
стр. 6 из 28
Код ОКВЭД : 33.20.1
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Производство и продвижение продукции авиаприборостроения на внутренний и экспортный рынки.
Деятельность эмитента не носит характер сезонности.
«В данном отчетном периоде информация не предоставляется».
Сравнение динамики отпускных цен на продукция нашего предприятия с индексом цен, официально
рассчитываемого Госкомстатом РФ, не проводится в связи с тем, что Госкомстат РФ по продукции
авиаприростроения цен не рассчитывает.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
«В данном отчетном периоде информация не предоставляется».
Более подробная информация не предоставляется, т. к. это может отрицательно повлиять на
конкурентоспособность предприятия и не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом РФ
№ 5485-1
от 21.07.93г. "О государственной тайне"
Бухгалтерская отчетность эмитента подготовлена в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету,
утвержденными приказами Министерства финансов РФ:
-
№ 60н от 09.12.1998 “Об утверждении ПБУ 1/98 “Учетная политика организации”;
№ 2н от 10.01.2002 “Об утверждении ПБУ 3/2000 “Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте”;
№ 43н от 06.07.99 “Об утверждении ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”
№ 44н от 09.06.01 “Об утверждении ПБУ 5/01 “Учет материально-производственных запасов”;
№ 26н от 30.03.01 “Об утверждении ПБУ 6/01 “Учет основных средств”
№ 32н от 06.05.99 “Об утверждении ПБУ 9/99 “Доходы организации”
№ 60н от 02.08.01 “Об утверждении ПБУ 15/01 “Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию”
Федеральный закон №129-ФЗ от 21.11.96 “О бухгалтерском учете”
3.2.4. Поставщики эмитента
«В данном отчетном периоде информация не предоставляется».
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)
Наименование
ОАО «УКБП», г.Ульяновск
ОАО «КНААПО» г.Комсомольск на Амуре
ОАО «ОАК» г. Санкт-Петербург
Доля в обороте, %
64
205
8,5
3.2.8. Основные конкуренты
Основные конкуренты у эмитента отсутствуют.
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензии:
Номер: 826
Дата выдачи: 4.02.2002
Срок действия: до 04.02.2007
Орган, выдавший лицензию: Российское авиационно-космическое агентство
Виды деятельности: Производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного
назначения; производство, гарантийный надзор, техническое обслуживание (коды ЕКПС 6610, 6615,
4920)
3.2.10. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет с другими организациями совместной деятельности.
3.4. Планы будущей деятельности эмитента
стр. 7 из 28
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Дальнейшее активное продвижение продукции на экспорт;
Освоение выпуска перспективных видов продукции;
Расширение работ по конверсионной тематике;
Внедрение передовых разработок, расширение технологической базы в целях освоения выпуска
перспективных видов продукции;
Модернизация производства;
разработки новых комплексов и аппаратуры для зенитно-ракетной техники путем
создания
конструкторского бюро.
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях.
МФПГ “Аэрокосмическое оборудование” – участвует с 29ноября 2001 г.
Цель объединения – реализация приоритетных инвестиционных проектов и программ в интересах
предприятий и организаций Российской Федерации и Республики Беларусь.
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Фирменное полное /
сокращенное
наименование
Место
нахождения
Основание
признания
дочерним или
зависимым
Доля
эмитент
а в УК
обществ
а, %
Доля
ОА
обществ
а,
принадл
ежащих
эмитент
у, %
Доля
обще
ства
в УК
эмит
ента,
%
Общество
ограниченной
ответственностью
«Отдых»
с
Россия, 394006,
г. Воронеж, ул.
20 лет Октября,
д.59
100,00
100,00
-
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Электроприбор-98»
Россия, 394006,
г. Воронеж, ул.
20 лет Октября,
д.59
Дочернее по
ст.6 п.2 ФЗ
“Об
акционерных
обществах№2
08-ФЗ
от
26.12.1995
Дочернее по
ст.6 п.2 ФЗ
“Об
акционерных
обществах№2
08-ФЗ
от
26.12.1995
Дочернее по
ст.6 п.2 ФЗ
“Об
акционерных
обществах№2
08-ФЗ
от
26.12.1995
Доля
ОА
эмитен
та,
принад
лежащ
их
эмитен
ту, %
-
100,00
100,00
-
-
100,00
100,00
-
-
ООО “ОТДЫХ”
ООО
«Электроприбор-98»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Лидия-1»
ООО «Лидия-1»
Россия, 394006,
г. Воронеж, ул.
20 лет Октября,
д.59
Основной
вид
деятельности
общества
Содержание
и
развитие
базы
отдыха «Астра»
и
детского
оздоровительног
о
лагеря
«Полёт».
Оказание
транспортных
услуг. Торгово
посредническая
деятельность.
Производство и
реализация
продуктов
питания.
3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.
3.7.1. Основные средства
Информация представляется по состоянию на 01.01.05 г. Переоценка основных средств за все время
деятельности эмитента с момента создания не проводилась.
Наименование группы
объектов основных
средств
Отчетная дата: 01.01.06
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, т.руб.
Сумма начисленной
амортизации т. руб.
165418906
18469543
111054885
4411457
61183500
14895584
88157229
3328139
стр. 8 из 28
Прочие ОС
Итого
17525481
316880271
9288512
176852964
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента на 01.04.04
Вид недвижимого
Местонахождение
Сумма начисленной
Стоимость имущества,
имущества
амортизации
тыс. руб.
г. Воронеж,ул. 20 лет
57 724 806
165 377 100
Здания
Октября,59
14 129 878
18 469 543
Сооружения
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
«В данном отчетном периоде информация не предоставляется».
4.2. Ликвидность эмитента
«В данном отчетном периоде информация не предоставляется».
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
№
п/п
Наименование показателя
Значение показателя
Уставный капитал, руб.
Соответствие учредительным документам
Резервный капитал, формируемый за
счет отчислений из прибыли, руб.
Добавочный капитал, руб.
Нераспределенная прибыль, руб.
Целевое финансирование, руб.
Размер всего капитала эмитента, руб.
1
2
3
4
5
6
7
3270240
3270240
163500
150211000
17200000
1866000
155116000
Структура и размер оборотных средств.
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
Наименование статьи оборотных
средств
Значение,
тыс. руб.
В % к общей величине
оборотных средств
Запасы
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
НДС по приобретенным ценностям
Прочие
ИТОГО
141190
16937
25408
43976
4334
231845
60,8
7,3
11
19
1,9
100
Источники финансирования оборотных средств.
Собственный капитал.
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента.
Собственного капитала эмитента достаточно для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов.
4.3.4. Финансовые вложения эмитента
Наименование эмитента
Вид финансовых
вложений
Код ценных бумаг
Количество
Балансовая
стоимость
МФПГ
“Аэрокосмическое
оборудование”
Обыкновенные
акции
1-01-11687-J
7
700
4.3.5. Нематериальные активы эмитента (тыс. руб)
«В данном отчетном периоде информация не предоставляется».
стр. 9 из 28
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
отсутствуют
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
В области авиаприборостроения наметились тенденции финансовой стабилизации.
Спрос на продукцию отрасли на внешнем рынке достаточно высок, что обеспечивает стабильные валютные
поступления. Осуществляются программы бюджетного финансирования производства приборов и
оборудования для авиационной техники и других видов продукции производственно- технического
назначения
в
области
приборостроения.
Развитие отрасли можно считать вполне перспективным. Правительство РФ называет авиастроение одной из
приоритетных отраслей. В числе положительных моментов также следует отметить: успехи в создании
авионики 5 поколения; изменение политики зарубежных производителей авионики на российском рынке,
выраженное в том, что вместо агрессивного вытеснения наших производителей иностранные фирмы все
чаще идут на осуществление совместных проектов; создание мощных интегрированных структур,
объединяющих
разработчиков
и
производителей
авионики.
Участие в международных выставках и авиасалонах, а также сотрудничество с международными
организациями и фондами по вопросам производства авиаприборов, в ближайшем будущем позволит
защитить экономические интересы российских производителей авиаприборов и систем и их
производственных
партнеров
в
странах
СНГ.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии с Уставом Общества Высшим органом управления Общества является Общее собрание
акционеров (далее по тексту - Общее собрание или Собрание), состоящее из акционеров или их
представителей, действующих на основании полномочий, оформленных в соответствии с
законодательством.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания. Совет директоров состоит из 7 членов, включая
одного представителя Российской Федерации.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют единоличный исполнительный орган Генеральный директор. В Обществе создан коллегиальный исполнительный орган - Правление. Правление
состоит из 9 членов Правления, избираемых Советом директоров Общества. Генеральный директор
Общества является Председателем Правления Общества.
Правление действует на основании настоящего Устава, внутренних документов Общества и действующих
правовых актов РФ.
Исполнительные органы осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета
директоров.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
 Реорганизация Общества;
 Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
 Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
 Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
 Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций
или путём размещения дополнительных акций;
 Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 Избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий;
 Утверждение аудитора Общества;
стр. 10 из 28










Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
Определение порядка проведения Общего собрания;
Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
Дробление и консолидация акций;
Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом, а также
иных сделок, на которые в соответствие с настоящим Уставом распространяется порядок одобрения
крупных сделок;
Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом «Об
акционерных обществах»;
Решение иных вопросов, предусмотренных законом «Об акционерных обществах».
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):



















определение приоритетных направлений деятельности Общества;
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров;
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Законом;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Законом;
избрание Генерального директора Общества, членов Правления и досрочное прекращение их
полномочий;
принятие решения о приобретении размещенных акций Общества;
рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
предварительное утверждение годовых отчётов Общества;
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к
компетенции Генерального директора;
создание филиалов и открытие представительств Общества;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Закона;
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют единоличный исполнительный орган Генеральный директор и коллегиальный исполнительный орган - Правление. Полномочия исполнительных
органов Общества устанавливаются сроком на 1 год.
- организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках
расчетных и других счетов Общества;
стр. 11 из 28
- назначение Главного бухгалтера Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение положений о структурных подразделениях Общества, должностных инструкций работников
Общества;
- утверждение бизнес-планов и программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- совершение иных действий, вытекающих из Закона, настоящего Устава, решений Общего собрания,
решений Совета директоров, контракта.
К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
 обеспечение реализации принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества
решений;
 разработка хозяйственной политики деятельности Общества, принятие соответствующих решений,
контроль за их реализацией;
 подготовка информационных материалов и проектов документов для последующего их
представления Совету директоров Общества в целях обеспечения его работы;
 информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации
приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на
состояние дел Общества;
 координация работы служб Общества;
 рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств
Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и об итогах работы по
конкретным направлениям деятельности Общества;
 создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности
Общества;
 осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания
акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
 представление на утверждение Совета директоров Общества сметы расходов на подготовку и
проведение Общих собраний акционеров Общества;
 анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и представительств
Общества, рекомендации по совершенствованию их работы;
 использование средств Общества на благотворительные цели;
 получение и использование кредитов в российских и зарубежных банках;
 разработка предложений о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного
капитала Общества, консолидации или дробления акций Общества, о приобретении акций
Общества, размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
 подготовка и вынесение на решение Совета директоров Общества предложений о приобретении и
выкупе Обществом размещенных акций;
 подготовка нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества,
регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные
отношения в Обществе;
 установление системы оплаты труда, форм материального поощрения, размеров и тарифных ставок
(окладов), норм труда;
 определение, разработка учетной политики Общества;
 определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема
сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;
 рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе Генерального директора.
5.2, 5.3. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о размере
вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель Совета директоров:
Бутымов Сергей Викторович
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – наст время
Организация: ОАО «Электроприбор»
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Директор по экономике и финансам.
Доля в уставном капитале эмитента: 10,9%
стр. 12 из 28
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 38505
Премии (руб.): 16530
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 55035
Члены совета директоров:
Булатов Владимир Григорьевич
Год рождения: 1946
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998-– наст время
Организация: ОАО "Электроприбор"
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 10,9%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 52713
Премии (руб.): 22623
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 75336
Захаревич Анатолий Павлович
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2001
Организация: Национальная ассоциация авиаприборостроителей
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Технический директор
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Корпорация "Аэрокосмическое оборудование"
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Первый заместитель Генерального директора (совместительство).
Период: 2001 - наст. время
Организация: Национальная ассоциация авиаприборостроителей
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Исполнительный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Бодрунов Сергей Дмитриевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее
стр. 13 из 28
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1999
Организация: АО "Пирометр"
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Президент
Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Объединенный авиаприборостроительный консорциум"
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Генеральный директор
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Корпорация "Аэрокосмическое оборудование"
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0005%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Трубникова Алла Юрьевна
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – наст время
Организация: ОАО "Объединенный авиаприборостроительный консорциум"
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Заместитель главного бухгалтера
Период: 2002 по настоящее время
Организация: ОАО "Объединенный авиаприборостроительный консорциум"
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Шинкарёва Виктория Геннадиевна
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001– наст время
Организация: ОАО "Корпорация Аэрокосмическое оборудование"
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Зам. Директора департамента
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
стр. 14 из 28
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Галимская Надежда Викторовна
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – наст время
Организация: Росавиакосмос
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Главный специалист
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Булатов Владимир Григорьевич
Год рождения: 1946
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998– наст время
Организация: ОАО "Электроприбор"
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления
Доля в уставном капитале эмитента: 10,9%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 52713
Премии (руб.): 22623
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 75336
Члены Правления:
Бутымов Сергей Викторович
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – наст время
Организация: ОАО «Электроприбор»
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Директор по экономике и финансам.
Доля в уставном капитале эмитента: 10,9%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Заработная плата (руб.): 38505
Премии (руб.): 16530
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 55035
стр. 15 из 28
Артемьева Лариса Николаевна
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998– наст время
Организация: ОАО "Электроприбор"
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,003%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 26580
Премии (руб.): 8860
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 35440
Болгов Александр Иванович
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998– наст время
Организация: ОАО "Электроприбор"
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,01%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 31280
Премии (руб.): 15640
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 46920
Дикарев Анатолий Иванович
Год рождения: 1946
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998–2003 наст время
Организация: ОАО "Электроприбор"
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Начальник отдела
Период: 2003 - наст время
Организация: ОАО "Электроприбор"
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Директор Центра маркетинга и внешнеэкономической деятельности
Доля в уставном капитале эмитента: 0,16%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 16208
Премии (руб.): 8104
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 24312
стр. 16 из 28
Мартынов Сергей Викторович
Год рождения: 1946
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998– наст время
Организация: ОАО "Электроприбор"
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Зам. Генерального директора по производству
Доля в уставном капитале эмитента: 0,02%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 32920
Премии (руб.): 16460
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 49380
Мартынов Евгений Викторович
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998– наст время
Организация: ОАО "Электроприбор"
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Коммерческий директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,37%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 35926
Премии (руб.): 17963
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 53889
Яковлев Виктор Георгиевич
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998– наст время
Организация: ОАО "Электроприбор"
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Зам. Генерального по режиму и кадрам
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 33420
Премии (руб.): 16710
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 50130
Мельников Михаил Михайлович
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998-настоящее время
стр. 17 из 28
Организация: ОАО "Электроприбор"
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Директор ТД «Элегия»
Доля в уставном капитале эмитента: 0,01
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 17796
Премии (руб.): 8898
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 26694
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пунктах 5.2,5.3 за
отчетный период:
Заработная плата (руб.): 279796
Премии (руб.): 139898
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 419694
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной
комиссией. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества. Членами
Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах
управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии
Общества. Ревизионная комиссия избирается сроком на один год в составе пяти членов комиссии, включая
одного представителя Российской Федерации. Если в течение срока действия своих полномочий состав
Ревизионной комиссии по какой-либо причине становится менее, предусмотренного внутренними
документами Общества кворума, Совет директоров незамедлительно осуществляет созыв Общего собрания
для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Компетенция и порядок работы Ревизионной комиссии
определяются гл. XII Закона, Уставом. К компетенции Ревизионной комиссии, в частности, относится
проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время
по инициативе лиц, перечисленных в п. 3 ст. 85 Закона. По итогам проверок Ревизионная комиссия
отчитывается перед Общим собранием акционеров. Лица, занимающие должности в органах управления
Общества, по требованию Ревизионной комиссии обязаны представить документы о финансовохозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия в соответствии с действующим
законодательством вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Службы внутреннего аудита эмитент не имеет.
5.5, 5.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и сведения о размере вознаграждения льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
В состав ревизионной комиссии входят:
Исаева Татьяна Яковлевна
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 2001
Организация: ОАО "Пирометр"
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Начальник планово-финансового отдела
Период: 2001-2002
Организация: ОАО "Корпорация “Аэрокосмическое оборудование”"
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Заместитель директора планово-бюджетного департамента
Период: 2002 - наст. время
стр. 18 из 28
Организация: ОАО " Пирометр "
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Начальник управления экономики и финансов
Доля в уставном капитале эмитента:
долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Удовиченко Сергей Иванович
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2002
Организация: ОАО "Пирометр"
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Экономист
Период: 2002-наст время
Организация: ОАО "Пирометр"
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Начальник планово-экономического отдела
Доля в уставном капитале эмитента:
долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Кондаурова Надежда Васильевна
Год рождения: 1950 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998– наст время
Организация: ОАО "Электроприбор"
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Начальник финансового отдела
Доля в уставном капитале эмитента:
долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 11346
Премии (руб.): 5673
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 17019
Николаева Ольга Васильевна
стр. 19 из 28
Год рождения: 1954 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998– наст время
Организация: ОАО "Электроприбор"
Сфера деятельности: авиаприборостроение
Должность: Зам. Главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента:
долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 9960
Премии (руб.): 4980
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 14940
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пунктах 5.5. за отчетный
период:
Заработная плата (руб.): 21306
Премии (руб.): 10653
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 31959
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
«В данном отчетном периоде информация не предоставляется».
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале
Таких обязательств у эмитента не имеется.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентам сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Участники эмитента:
Общее количество акционеров (участников): 1753
6.2. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 % его
уставного капитала, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих более чем 20 процентами
уставного капитала:
1. Наименование: ОАО "Объединенный авиаприборостроителный консорциум"
Место нахождения: 101000, Россия, г.Москва, Архангельский пер., д.6, стр.1
Доля в уставном капитале эмитента: 19,9 %
2. Наименование: Открытое акционерное общество "Пирометр"
Место нахождения: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, 16
Доля в уставном капитале эмитента: 17,3 %
3. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Техномаркет”
Место нахождения: 198020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, 9,кор.1
Доля в уставном капитале эмитента: 19,5 %
4. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроприбор-Инвест”
Место нахождения: 101000, Москва, ул. Архангельский пер. д6, стр.2
Доля в уставном капитале эмитента: 5,5 %
5. Наименование: Булатов Владимир Григорьевич
Место нахождения: г. Воронеж
Доля в уставном капитале эмитента: 10,9 %
6. Наименование: Бутымов Сергей Викторович
стр. 20 из 28
Место нахождения: г. Воронеж
Доля в уставном капитале эмитента: 10,9 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера
(участника) эмитента:
отсутствуют
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента,
наличии специального права (“золотой акции)
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
отсутствует
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной стоимости, и/или
максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру
Таких ограничений нет
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
предусмотрено
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее, чем 5 процентами его обыкновенных акций
Дата закрытия
реестра
02.04.2001
21.04.2002
08.04.2003
26.04.2004
Наименование акционера
Открытое акционерное общество “Объединенный
авиаприборостроительный консорциум”
ОАО
“Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая
Компания»
ЗАО «ДКК»
Бутымов Сергей Викторович
Булатов Владимир Григорьевич
Открытое акционерное общество “Пирометр”
ОАО “Пирометр”
Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая
Компания»
ЗАО «ДКК»
Общество с ограниченной ответственностью «Техномаркет»
ООО«Техномаркет»
Общество с ограниченной ответственностью «Штрих-М»
ООО«Штрих-М»
Бутымов Сергей Викторович
Булатов Владимир Григорьевич
Открытое акционерное общество “Пирометр”
ОАО “Пирометр”
Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая
Компания»ЗАО «ДКК»
Общество с ограниченной ответственностью «Техномаркет»
ООО«Техномаркет»
Общество с ограниченной ответственностью «Элпри - 2002»
ООО «Элпри - 2002»
Бутымов Сергей Викторович
Булатов Владимир Григорьевич
Открытое акционерное общество “Пирометр”
Доля обыкновенных акций,
%
13,33
14,68
9,77
9,86
19,50
24,29
13,28
12,84
9,72
9,73
19,50
24,29
13,28
12,84
9,72
9,73
19,4
стр. 21 из 28
26.04.2005
ОАО “Пирометр”
Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая
Компания»ЗАО «ДКК»
Общество с ограниченной ответственностью «Техномаркет»
ООО «Техномаркет»
Открытое акционерное общество "Объединенный
авиаприборостроителный консорциум"
ОАО"Объединенный авиаприборостроителный консорциум"
Бутымов Сергей Викторович
Булатов Владимир Григорьевич
Открытое акционерное общество “Пирометр”
ОАО “Пирометр”
Открытое акционерное общество «Объединнёный
авиаприборостроительный консорциум»
ОАО “ОАК”
Общество с ограниченной ответственностью «Техномаркет»
ООО«Техномаркет»
Бутымов Сергей Викторович
Булатов Владимир Григорьевич
11,1
13,3
16,3
13,72
13,71
17,3
19,99
19,9
13,7
13,7
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
«В данном отчетном периоде информация не предоставляется».
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
«В данном отчетном периоде информация не предоставляется».
Прочая информация по бухгалтерской отчетности за 12 месяцев 2004 года
«В данном отчетном периоде информация не предоставляется».
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
«В данном отчетном периоде информация не предоставляется».
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года
Таких изменений не было.
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах
Эмитент не принимает участия в судебных процессах, которое может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала на дату окончания последнего отчетного квартала
обыкновенные акции в именной бездокументарной форме, номинальная стоимость одной акции 15
рублей,
количество размещенных акций: 163 512 шт
привилегированные акции в именной бездокументарной форме, номинальная стоимость одной акции
15 рублей,
количество размещенных акций: 54 504 шт
Величина Уставного капитала : 3 270 240 руб.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента:
изменение уставного капитала Общества не происходило.
стр. 22 из 28
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
В соответствии с Уставом эмитент . Общество создает Резервный фонд в размере 15% от уставного
капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а
также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования,
размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной
ситуации.
Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и
выкупа обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств.
период
Название
фонда
Размер фонда согласно
учредительным
документам
Размер
фонда на
01.01.2006
Размер
отчислений в
фонд за 12 мес.
2005 г.
Использовано
за 12 мес. 2004
Размер
фонда на
30.12.04
4 кв. 2004
Резервный
1635000
1635000
-
-
1635000
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее по тексту - Общее
собрание или Собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании
полномочий, оформленных в соответствии с законодательством. Общество обязано ежегодно проводить
годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не
позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Общем собрании
акционеров обязательно решаются вопросы, указанные в ст. 47 и пп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об
акционерных обществах». Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общие собрания
акционеров являются внеочередными. Совет директоров Общества устанавливает дату и порядок
проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего
собрания, если иное не установлено Законом. Общее собрание акционеров созывается Советом директоров
путем направления каждому акционеру заказным письмом по адресу, указанному в Реестре акционеров,
письменного сообщения о проведении Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на
Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания. В случае, когда
Законом установлены другие сроки извещения акционеров, сообщения и бюллетени направляются в
установленные Законом сроки. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:
полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, время и место проведения Общего собрания;
дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
повестку дня Общего собрания акционеров;
порядок и место ознакомления с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке
к собранию.
Внеочередные Собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его
собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера
(акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5% уставного
капитала, либо не менее, чем 5% обыкновенных акций.
эмитент не владеет 5% и более уставного капитала либо не менее, чем 5% обыкновенных акций
какой-либо организации.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Таких сделок не было.
8.2-8.3. Сведения о ценных бумагах эмитента
Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 15
стр. 23 из 28
Количество ценных бумаг выпуска: 163 512
Общий объем выпуска: 163 512
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 14.11.1996
Регистрационный номер: 31-1-1264
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление Администрации
Воронежской области.
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 14.11.1996 по 13.12.1996
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об
итогах выпуска: 163512
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 30.12.1997г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Орловское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
ограничений нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
на биржевом или внебиржевом рынке акции хождения не имеют
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
отсутствует
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: привилегированные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 15
Количество ценных бумаг выпуска: 54 504
Общий объем выпуска: 54 504
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 14.11.1996
Регистрационный номер: 31-1-1264
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление Администрации
Воронежской области.
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 14.11.1996 по 13.12.1996
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об
итогах выпуска: 54 504
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 30.12.1997г
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Орловское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
ограничений нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
на биржевом или внебиржевом рынке акции хождения не имеют
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
отсутствует
Сведения об облигациях эмитента.
Выпуски облигаций не производились
Права владельцев акций эмитента. Дивиденды по акциям эмитента.
стр. 24 из 28
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Права владельца акций данной категории (типа):
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение
дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Акционеры владельцы обыкновенных акций Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества в
порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом. Любой акционер, в соответствии с
законом, вправе на основании письменного запроса, адресованного Генеральному директору, получать
интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества.
Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 5-ти рабочих
дней со дня получения соответствующего запроса.
В соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных обществах" акционеры имеют право:
· Присутствовать лично или через полномочных представителей на собрании с правом голоса, одна
акция дает один голос, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации
Общества
право
на
получение
части
имущества,
или
его
стоимости;
· По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в
разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, включая
изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию
копию
действующего
Устава
Общества;
· Получать информацию о деятельности Общества в порядке, устанавливаемом Советом директоров;
· Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом части
принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой
принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 89 Федерального
закона "Об акционерных обществах, если они голосовали против принятия решения о его
реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия
в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой
редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения
или
не
принимали
участия
в
голосовании.
Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в
соответствии со ст. 76 Закона "Об акционерных обществах":
Права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества:
Категория акций: привилегированные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции привилегированные именные бездокументарные
Привилегированные акции общества одного типа предоставляют владельцам одинаковый объем прав и
имеют одинаковую номинальную стоимость. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право
получать ежегодный фиксированный дивиденд на каждую привилегированную акцию типа А в размере не
менее 10% от ее номинальной стоимости.
Совет директоров Общества рекомендует Общему собранию размер дивиденда по привилегированным
акциям типа А, подлежащий распределению в виде дивиденда между акционерами-владельцами
привилегированных акций типа А. Размер дивиденда не может быть выше рекомендованного Советом
директоров Общества. Размер ликвидационной стоимости привилегированной акции типа А составляет
0,7% от ее номинальной стоимости на момент ликвидации Общества. Акционеры-владельцы
привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при
решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. Акционеры-владельцы привилегированных
акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении
изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права. Решение о внесении таких
изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее, чем ¾ голосов участвующих в
собрании акционеров-владельцев голосующих акций Общества, за исключением голосов акционероввладельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и ¾ голосов всех акционероввладельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются. Акционеры-владельцы
привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в настоящем
Уставе имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общем собранием акционеров, на котором
независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о
неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.
стр. 25 из 28
1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом
принадлежащих
им
акций,
цене
и
порядке
осуществления
выкупа.
2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает
вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом повлечь возникновение
права требовать выкупа обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 1 ст. 76.
Информация о наличии права требовать выкупа обществом акций у акционеров, не имеющих права на
участие в общем собрании акционеров, и порядке осуществления такого права направляется им не позднее
семи дней со дня принятия решения, повлекшего возникновение права требовать выкупа обществом акций.
3. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется обществу с
указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он
требует.
Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены
обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
1. По истечении срока, указанного в абзаце втором пункта 3 ст. 76, общество обязано выкупить акции у
акционеров,
предъявивших
требования
о
выкупе,
в
течение
30
дней.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций,
составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка
акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня
которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
2. Выкуп акций обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее
изменения в результате действия общества, повлекшего возникновение права требования оценки и
выкупа акций.
3. Акционеры также имеют право:
· совершать сделки с ценными бумагами Общества по своему усмотрению и в соответствии с
действующими на территории Российской Федерации законодательными и нормативными актами.
Акционеры имеют право участвовать в управлении делами Общества за исключением случаев,
предусмотренных Законом "Об акционерных обществах", получать информацию о деятельности общества,
знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными
документами
порядке,
принимать
участие
в
распределении
прибыли.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций Общества вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизора)
Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.
4. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных
обыкновенных акций Общества , вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества,
единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа
Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков,
причиненных Обществу их виновными действиями, если иные основания ответственности не
установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества, коллегиальном
исполнительном органе Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения,
которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания
акционеров может быть обжаловано в суде.
5.
В случае если в течение установленного Федеральным законом срока Советом директоров общества
не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об
отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами,
требующими его созыва.
6.
В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по
голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников
общей
долевой
собственности
либо
их
общим
представителем.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций
общества.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Ведение реестра эмиссионных ценных бумаг осуществляется Воронежским филиалом "ДепозитИнвест" ЗАО "Регистратор-Связь".
Место нахождения: 394026, г. Воронеж, пр. Труда, дом 39
Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, пр. Труда, дом 39
Лицензия: 10-000-1-00-00258 выдана 1.10.2002 ФКЦБ России
Срок действия: бессрочная
Дата начала ведения реестра: 28.07.2003
Телефон, факс: (0732) 71-08-76
стр. 26 из 28
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным бумагам
эмитента.
В соответствии с ч.II НК РФ ст.275 эмитент, выплачивающий дивиденды по своим ценным бумагам,
признается налоговым агентом .
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (дивиденды)
определяется с учетом следующих положений.
1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в
отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы
полученных дивидендов и ставки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе
через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, не вправе
уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную
и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным
договором.
2. Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по доходам в виде
дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая база по доходам,
полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом с учетом
особенностей, установленных настоящим пунктом.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего
пункта. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке,
установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1
пункта 3 статьи 284 НК РФ, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между
акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов,
подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи в текущем
налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее
не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если
полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не
производится
3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной
организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база
налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма
выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 2
пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 НК РФ.
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются
следующие ставки:
1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;
2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими
организациями от иностранных организаций.
8.9. Сведения о начисленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивиденды по акциям данной категории (типа): обыкновенные
Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 23
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 3760776
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
2151246
Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 25
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 4087800
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
2321190
Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 20
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 3270240
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (т. руб.):
2832,7
Период: 2004 г.
стр. 27 из 28
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 20
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 3270240
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (т. руб.):
2931,7
Дивиденды по акциям данной категории (типа): привилегированные
Период: 2000г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 5,00
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 272520
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
198440
Период: 2001г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 45
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2452680
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
2421620
Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 45
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2452680
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
2156860
Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 30
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1635120
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (т.руб.):
1498,3
Период: 2004 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 30
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1635120
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (т.руб.):
1581,3
Причина неисполнения обязательства в полном объёме:
Часть не работающих акционеров не явились в установленный срок для получения своих
дивидендов;
Существует разница между начисленными и выплаченными дивидендами за счет удерживаемого
налога с акционеров.
8.10. Иные сведения
стр. 28 из 28