Годовой отчет 2012 - ОАО Московский завод электромеханизмов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О деятельности
ОАО «Московский завод электромеханизмов»
В 2012 году.
Общие сведения
об ОАО «Московский завод электромеханизмов»
Полное наименование - Открытое акционерное общество «Московский завод
электромеханизмов».
Краткое наименование - ОАО «МЗЭМ».
Свидетельство о государственной регистрации № 012.165 от 20.06.1996 г.
Субъект Российской Федерации – г.Москва.
Юридический адрес – 105318, Москва, Семеновская площадь, д.7.
Почтовый адрес - 105318, Москва, Семеновская площадь, д.7.
Контактный телефон – (495) 366-44-97
Факс – (495) 366-45-27.
Адрес электронной почты - MZEM@MZEM.RU
Основной вид деятельности - авиационное приборостроение (основной выпуск
составляет производство продукции для комплектации изделий оборонных отраслей
промышленности):
- электродвигатели;
- синусо-косинусные трансформаторы;
- малогабаритные электродвигатели;
- двигатели-генераторы малогабаритные;
- электрические счетчики времени;
- отметчики времени;
- электронные блоки управления и др.
Штатная численность работников общества – 100 сотрудников.
ОАО «МЗЭМ» включен в перечень стратегических акционерных обществ.
Реестродержатель – Закрытое акционерное общество «Регистраторское
общество «Статус» - 109544, г.Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1.
Размер уставного капитала – 241, 513 тыс. руб. Уставный капитал не
изменялся.
Общее количество акций – 241 513 шт.
Количество обыкновенных акций – 181 135 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций – 0,001 тыс. руб.
Выпуска обыкновенных акций не производилось.
Количество привилегированных акций - 60 378 шт.
Номинальная стоимость привилегированных акций – 0,001 тыс. руб.
Выпуска привилегированных акций не производилось.
Сумма вклада Российской Федерации – 121,905 тыс. руб.
Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале –
50,48%.
Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям
– 50,48%
1
Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по привилегированным
акциям – 0%.
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%):
№ п/п
Наименование акционера
1
Государственная Корпорация «Ростехнологии»
2
ОАО «Корпорация Компомаш»
3
Нестеренко Павел Николаевич
4
Ларина Елена Александровна
5
Семенов Анзор Магомедович
Кол-во
обыкновенных
акций
Кол-во
привелегиров.
акций
121 905 шт.
(50,48%)
24 151 шт.
(10%)
14 695 шт.
(6,08%)
8911 шт.
(3,69%)
6432
(2,66%)
267 шт.
(0,111%)
165 шт.
(0,068%)
11
(0,005%)
Специальное право на участие Российской Федерации в управлении
обществом («золотая акция») - отсутствует.
Аудитор – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,
129110, Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1.
Характеристика деятельности органов управления и контроля
ОАО «Московский завод электромеханизмов»
Общее собрание акционеров.
21 мая 2012 года на предприятии было проведено Годовое общее собрание
акционеров ОАО «МЗЭМ» (протокол от 25.05.2011) с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «МЗЭМ» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО «МЗЭМ» за 2011 год.
3. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета
директоров и членам ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ».
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «МЗЭМ» по результатам
деятельности за 2011 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности
за 2011 год.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам
Совета директоров и за работу в составе ревизионной комиссии членам
ревизионной комиссии.
7. Избрание членов совета директоров ОАО «МЗЭМ».
8. Избрание Генерального директора ОАО «МЗЭМ».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ».
10.Утверждение аудитора ОАО «МЗЭМ».
Решения, принятые на Годовом общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» по
итогам работы за 2011 год, выполнены.
10 октября 2012 года на предприятии было проведено Внеочередное общее
собрание акционеров ОАО «МЗЭМ» (протокол от 10.10.2012) с повесткой дня:
1. О распределении оставшейся нераспределенной прибыли ОАО «МЗЭМ» по
итогам работы за 2011 год.
2
2. Утверждение Устава ОАО «МЗЭМ» в новой редакции.
Решения, принятые на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО
«МЗЭМ» 10 октября 2012 года, выполнены.
26 декабря 2012 года на предприятии было проведено Внеочередное общее
собрание акционеров ОАО «МЗЭМ» (протокол от 26.12.2012) с повесткой дня:
1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2012
года.
Решение, принятое на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО
«МЗЭМ» 26 декабря 2012 года, выполнено.
Совет директоров.
Состав совета директоров ОАО «МЗЭМ»:
№ п/п
1
Фамилия, имя, отчество
кандидата
Архипова
Мария Антоновна
2
Гукежев
Залим Владимирович
3
Изгутдинов
Марат Сафаргалеевич
4
Ларина
Елена Александровна
5
Нестеренко
Павел Николаевич
6
Прояев
Артем Валерьевич
7
Семенов
Владимир Ильич
До
21.05.2012
Андержанов
Ринат Абдулахатович
До
21.05.2012
Лукин
Илья Евгеньевич
До
21.05.2012
Маркина
Юлия Александровна
Образование и должность в настоящее время
Образование – высшее.
Начальник
юридического
отдела
ОАО
«Концерн
«Авиационное оборудование»
Образование высшее.
Советник
генерального
директора
ОАО
«Концерн
«Авиационное оборудование»
Образование высшее.
Генеральный директор ОАО «Научно-производственное
предприятие «Старт»
Образование – высшее.
Главный бухгалтер ОАО «МЗЭМ». Владеет 8911
обыкновенных акций (3,69%) и 165 привилегированных акций
(0,068%).
Образование высшее.
Генеральный директор ОАО «МЗЭМ». Владеет 14695
обыкновенных акций (6,08%) и 276 привилегированных акций
(0,111%)
Образование – высшее.
Руководитель Управления финансового оздоровления ОАО
«Концерн «Авиационное оборудование»
Образование высшее.
Заместитель Генерального директора ОАО «Корпорация
«Компомаш»
Образование высшее.
Заместитель генерального директора ОАО «Корпорация
«Компомаш»»
Образование высшее.
Специалист отдела маркетинга, PR и рекламы ОАО «Концерн
«Авиационное оборудование»
Образование высшее.
Специалист
юридического
отдела
ОАО
«Концерн
«Авиационное оборудование»
За отчетный период было проведено 9 заседаний совета директоров общества:
03 февраля 2012 года (протокол № 4-СД - в форме заочного голосования), на
котором был рассмотрен вопрос:
1. О предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров в
соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»;
Было принято решение включить в повестку дня годового общего собрания
акционеров ОАО «МЗЭМ» по итогам работы за 2011 год следующие вопросы:
3
 Утверждение годового отчета ОАО «МЗЭМ».
 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МЗЭМ».
 Утверждение распределения прибыли ОАО «МЗЭМ» по результатам деятельности
за 2011 год.
 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за
2011 год.
 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета
директоров.
 Избрание членов совета директоров ОАО «МЗЭМ».
 Избрание генерального директора ОАО «МЗЭМ».
 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ».
 Утверждение аудитора ОАО «МЗЭМ».
В заседании приняли участие: Гукежев З.В., Ларина Е.А., Лукин И.Е.,
Нестеренко П.Н., Изгутдинов М.С.
08 февраля 2012 года (Протокол № 5-СД – в форме заочного голосования), на
котором были рассмотрены вопросы:
1. Утверждение Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских
организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение утвердить Положение о проведении конкурса по
отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МЗЭМ».
2. «О конкурсе по отбору аудиторских организаций для осуществления
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«МЗЭМ» за 2012 г.»
Было принято решение поручить Генеральному директору ОАО «МЗЭМ»
провести конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой отчетности ОАО
«МЗЭМ» за 2012 год.
В заседании приняли участие: Гукежев З.В., Изгутдинов М.С., Ларина Е.А.,
Лукин И.Е., Нестеренко П.Н.
30 марта 2012 года (Протокол № 6-СД – в форме заочного голосования), на
котором был рассмотрен вопрос:
1. Утверждение Положения о закупочной деятельности ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение утвердить Положение о закупочной деятельности ОАО
«МЗЭМ», разработанное на основе Типового положения, утвержденного
Распоряжением КГ «Ростехнологии» от 15.02.2012 №18 и поручить Генеральному
директору ОАО «МЗЭМ» во взаимодействии с Департаментом промышленных
активов Корпорации и ООО «РТ-Комплектимпекс» разработать в соответствии с
утвержденным Положением договор с ООО «РТ-Комплектимпекс» и заключить
договор в установленном порядке в срок до 01 мая 2012 г.
В заседании приняли участие: Гукежев З.В., Ларина Е.А., Лукин И.Е.,
Нестеренко П.Н., Изгутдинов М.С.
4
20 апреля 2012 года (Протокол № 7-СД – в форме заочного голосования), на
котором был рассмотрен вопрос:
1. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «МЗЭМ» за 2011 год.
Было принято решение предварительно утвердить и рекомендовать Годовой
отчет ОАО «МЗЭМ» за 2011 год к утверждению на Годовом общем собрании
акционеров ОАО «МЗЭМ» за 2011 год.
В заседании приняли участие: Гукежев З.В., Ларина Е.А., Лукин И.Е.,
Нестеренко П.Н., Изгутдинов М.С.
25 апреля 2012 года (Протокол № 8-СД - в форме заочного голосования), на
котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. Избрание председательствующего на данном заседании совета директоров.
Было принято решение избрать председательствующим на данном заседании
совета директоров Гукежева З.В.
2. Рассмотрение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков), заключения ревизионной комиссии и аудиторского
заключения за 2011 год.
Было принято решение предварительно утвердить и рекомендовать годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков) к утверждению на Годовом общем собрании акционеров ОАО
«МЗЭМ»; заключение ревизионной комиссии и аудиторское заключение принять к
сведению.
3. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «МЭЗМ» и порядку
его выплаты.
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «МЗЭМ» принять решение о
выплате акционерам ОАО «МЗЭМ» дивидендов по итогам 2011 года в размере
616459,38 руб. на все размещенные привилегированные акции (из расчета 10,21 руб.
на каждую акцию) и 1849388,35 руб. на все размещенные обыкновенные акции (из
расчета 10,21 руб. на каждую акцию). Выплату дивидендов осуществить деньгами в
срок до 30 августа 2012 г. Форма выплаты дивидендов: безналичная – для
юридических лиц; наличная (в кассе ОАО «МЗЭМ») - для физических лиц.
4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам
Совета директоров и членам ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение рекомендовать Годовому общему собранию акционеров
ОАО «МЗЭМ» утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам
Совета директоров и членам ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ».
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам
совета директоров.
Было принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров
ОАО «МЗЭМ» выплатить членам совета директоров вознаграждение из чистой
прибыли за 2011 год в размере 46611,41 рублей.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии
членам ревизионной комиссии.
Было принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров
ОАО «МЗЭМ» выплатить членам ревизионной комиссии вознаграждение в размере
73714,29 рублей.
5
7. О распределении прибыли по итогам работы за 2011 год.
Было принято решение рекомендовать годовому собранию акционеров
распределить чистую прибыль по итогам работы за 2011 год в размере 6166787,11
руб. следующим образом:
- 2465847,73 руб. - выплата годовых дивидендов (из расчета 10,21 руб. на одну
привилегированную акцию, 10,21 на одну обыкновенную акцию),
- 120325,70 руб. – выплата вознаграждения членам совета директоров за работу
в составе совета директоров и членам ревизионной комиссии в составе
ревизионной комиссии.
- 308350,00 руб. – выплаты социального характера
- 350000,00 руб. - благотворительная помощь и спонсорство;
- 2000000,00 руб. – выплата вознаграждения работникам по итогам работы за
год (в соответствии с Положением об оплате труда и премировании рабочих,
руководителей, специалистов, служащих ОАО «МЗЭМ»);
- 500000,00 руб. – на празднование 80-летия ОАО «МЗЭМ»;
- 422263,68 руб. – финансирование капитальных вложений
8. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров за 2010 г.
Было принято решение утвердить следующую повестку дня Годового общего
собрания акционеров:
 Утверждение годового отчета ОАО «МЗЭМ» за 2011 год.
 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО «МЗЭМ» за 2011
год.
 Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам
Совета директоров и членам ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ»
 Утверждение распределения прибыли ОАО «МЗЭМ» по результатам
деятельности за 2011 год.
 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
деятельности за 2011 год.
 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам
Совета директоров и за работу в составе ревизионной комиссии членам
ревизионной комиссии.
 Избрание членов совета директоров ОАО «МЗЭМ».
 Избрание Генерального директора ОАО «МЗЭМ».
 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ».
 Утверждение аудитора ОАО «МЗЭМ».
9. Об аудиторе ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение включить в бюллетень для голосования по вопросу
повестки дня Годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора ОАО
«МЗЭМ»» - Аудиторскую фирму ООО «ФинЭкспертиза», победившую в конкурсе
по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного
аудита ОАО «МЗЭМ» (Протокол заседания конкурсной комиссии от 14.03.2012)
10. Утверждение даты проведения Годового общего собрания акционеров и
даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем
собрании акционеров.
6
Было принято решение назначить дату проведения Годового общего собрания
акционеров на «21» мая 2012 года, назначить дату составления списка акционеров,
имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, на «25» апреля
2012 года.
11. Утверждение текста уведомления о проведении Годового общего собрания
акционеров и бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров.
Было принято решение утвердить предложенные текст уведомления о
проведении Годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования на
Годовом общем собрании акционеров.
12. Утверждение бюджета ОАО «МЗЭМ» на 2012 г.
Было принято решение утвердить бюджет ОАО «МЗЭМ» на 2012 год.
В заседании приняли участие: Гукежев З.В., Ларина Е.А., Лукин И.Е.,
Нестеренко П.Н.
21 мая 2012 года (протокол № 1-СД в форме заочного голосования), на
котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение избрать Председателем совета директоров ОАО
«МЗЭМ» Изгутдинова М.С.
2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение избрать секретарем Совета директоров ОАО «МЗЭМ»
Харченко А.В.
3. Об образовании временного единоличного органа ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение избрать Нестеренко Павла Николаевича временным
Генеральным директором ОАО «МЗЭМ» на срок до избрания Генерального
директора ОАО «МЗЭМ» в установленном порядке.
4. О подписании трудового договора (контракта) с временным Генеральным
директором.
Было принято решение заключить Трудовой договор (контракт) с временным
Генеральным директором ОАО «МЗЭМ» Нестеренко Павлом Николаевичем.
Поручить Председателю Совета директоров ОАО «МЗЭМ» подписать Трудовой
договор (контракт) с временным Генеральным директором Нестеренко Павлом
Николаевичем.
5. О премировании секретаря совета директоров по итогам работы за 2011 год.
Было принято решение премировать секретаря Совета директоров ОАО
«МЗЭМ» Харченко А.В. по итогам работы за 2011 год в размере 1 (Один) оклада.
В заседании приняли участие: Архипова М.А., Гукежев З.В., Ларина Е.А.,
Изгутдинов М.С., Нестеренко П.Н., Прояев А.В.
18 июля 2012 года (протокол № 2-СД – в форме заочного голосования), на
котором были рассмотрен следующий вопрос:
1. Утверждение новой редакции Положения о проведении конкурса по отбору
аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение утвердить новую редакцию Положения о проведении
конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МЗЭМ».
7
Временному Генеральному директору обеспечить ознакомление с новой редакцией
Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для
осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «МЗЭМ».
В заседании приняли участие: Архипова М.А., Гукежев З.В., Ларина Е.А.,
Изгутдинов М.С., Нестеренко П.Н., Прояев А.В., Семенов В.И.
12 сентября 2012 года (протокол 3-СД – в форме заочного голосования), на
котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО
«МЗЭМ».
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«МЗЭМ».
Было принято решение утвердить следующую повестку дня внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ»:
1) О распределении оставшейся нераспределенной прибыли ОАО «МЗЭМ» по
итогам работы за 2011 год.
2) Утверждение Устава ОАО «МЗЭМ» в новой редакции.
3. О распределении оставшейся нераспределенной прибыли по итогам работы за
2011 год.
Было принято решение рекомендовать внеочередному общему собранию
акционеров ОАО «МЗЭМ» чистую прибыль в размере 3 700 939 (три миллиона
семьсот тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 38 копеек, что составляет 60%
чистой прибыли, полученной по результатам 2011 финансового года, оставить в
распоряжении Общества.
4. Рассмотрение Устава ОАО «МЗЭМ» в новой редакции.
Было принято решение рекомендовать внеочередному общему собранию
акционеров ОАО «МЗЭМ» утвердить Устав ОАО «МЗЭМ» в новой редакции.
5. Утверждение даты, формы проведения внеочередного общего собрания
акционеров и даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение
утвердить дату проведения внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ» - «10» октября 2012 г.; утвердить
форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ» собрание; утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» - «12»
сентября 2012 г.
6. Утверждение текста уведомления о проведении внеочередного общего
собрания акционеров и бюллетеня для голосования на внеочередном общем
собрании акционеров ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение утвердить предложенные текст уведомления о проведении
внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для голосования на
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ».
В заседании приняли участие: Архипова М.А., Гукежев З.В., Ларина Е.А.,
Изгутдинов М.С., Нестеренко П.Н., Семенов В.И.
8
16 ноября 2012 года (протокол 4-СД – в форме заочного голосования), на
котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО
«МЗЭМ» принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2012
года по всем размещенным акциям Общества в размере 15 % чистой прибыли
Общества, что составляет 1705081,78 руб., из расчета:
- 7,06 руб. – на каждую привилегированную акцию;
- 7,06 руб. – на каждую обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести деньгами в срок до 31 декабря 2012 г.
Форма выплаты: безналичная – для юридических лиц, наличная (в кассе
Общества) – для физических лиц.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО
«МЗЭМ».
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«МЗЭМ».
Было принято решение утвердить следующую повестку дня внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ»: «О размере, форме и сроках выплаты
дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 года».
4. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение определить:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ» заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 26 декабря 2012 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
105318, Москва, Семеновская площадь, дом 7, «ОАО «Московский завод
электромеханизмов»;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров – 16 ноября 2012 года;
- форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания
акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания
акционеров – заказным письмом;
- порядок предоставления акционерам информации к внеочередному общему
собранию акционеров – с 14 декабря 2012 года
по адресу: 105318, Москва,
Семеновская площадь, дом 7, в бюро пропусков ОАО «МЗЭМ».
В заседании приняли участие: Гукежев З.В., Ларина Е.А., Изгутдинов М.С.,
Нестеренко П.Н.
Специализированных комитетов при совете директоров нет.
9
На предприятии имеется Положение о совете директоров ОАО «МЗЭМ»,
утвержденное решением Годового общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ» от 30
июня 2010 года.
На предприятии имеется Положение о вознаграждении членов совета
директоров общества, утвержденное решением Годового общего собрания
акционеров ОАО «МЗЭМ» от 21 мая 2012 года.
Членам совета директоров ОАО «МЗЭМ» вознаграждение не выплачивалось.
Исполнительный орган Общества.
До 20 мая 2012 года исполнительным органом Общества являлся Генеральный
директор ОАО Нестеренко П.Н., избранный на Годовом общем собрании акционеров
21 мая 2009 года.
Нестеренко П.Н. родился 30.06.1961 г. Образование высшее юридическое (в
1989 году закончил МВШМ МВД СССР).
Срок полномочий генерального директора ОАО «МЗЭМ» в соответствии с
Уставом – 3 года.
Нестеренко П.Н. является владельцем 14 695 обыкновенных акций и 267
привилегированных акций.
На предприятии не было
Положения о вознаграждении Генерального
директора. Все выплаты производились на основании Трудового договора
(контракта) от 29.06.2009 с Генеральным директором и Приложения № 1 к
Трудовому договору (контракту) - Соглашением об оплате труда, социальных
гарантиях, рабочем времени и времени отдыха генерального директора ОАО
«МЗЭМ».
Генеральному директору были проведены выплаты, предусмотренные
Трудовым договором (контрактом) с Генеральным директором от 29 июня 2009 г. и
Приложением № 1 к Трудовому договору (контракту) - Соглашением об оплате
труда, социальных гарантиях, рабочем времени и времени отдыха генерального
директора ОАО «МЗЭМ».
21 мая 2012 года на Годовом общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ»
Генеральный директор избран не был.
С 21 мая 2012 года исполнительным органом Общества является Временный
Генеральный директор Нестеренко Павел Николаевич, избранный советом
директоров Общества 21 мая 2012 года (Протокол № 1-СД от 21.05.2012).
Нестеренко П.Н. родился 30.06.1961 г. Образование высшее юридическое (в
1989 году закончил МВШМ МВД СССР).
Срок полномочий Временного Генерального директора ОАО «МЗЭМ» - до
избрания Генерального директора ОАО «МЗЭМ» в установленном порядке.
Нестеренко П.Н. является владельцем 14 695 обыкновенных акций и 267
привилегированных акций.
На предприятии имеется «Положение об оплате труда и материальном
стимулировании руководителя организации Государственной Корпорации
«Ростехнологии», утвержденное 16 декабря 2010 года Приказом № 390 с
изменениями, утвержденными Приказом № 185 от 19 июня 2012 года. Все выплаты
10
производятся на основании Трудового договора (контракта) с Временным
Генеральным директором от 22 мая 2012 года.
В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций
ОАО «МЗЭМ» не имели места.
Ревизионная комиссия.
Состав ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ»:
Колпащикова
Екатерина Александровна
Левкина
Елена Александровна
Симакова
Оксана Николаевна
Бухгалтер
ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»
Главный бухгалтер
ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»
Заместитель главного бухгалтера
ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»
Ревизионная комиссия подтвердила достоверность фактических отчетных
данных, валюты баланса, прибыли, основных результатов и соответствие
осуществленных Обществом в 2012 году видов деятельности.
Членам ревизионной комиссии вознаграждения
в отчетном году не
выплачивалось.
Положение ОАО «Московский завод электромеханизмов» в отрасли.
Период деятельности общества в соответствующей отрасли - 73 года (с 1940
года предприятие было передано из ведения главного управления
сельхозмашиностроения НКСМ СССР в ведение Наркомата авиационной
промышленности).
Конкуренты в отрасли: ОАО «У-УППО» (г. Улан-Удэ), ОАО
«Аэроэлектромаш» (г.Москва).
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов
деятельности общества (за последние 3 года) - 75%.
Максимально допустимая проектная мощность – 90000 тыс. руб.
Данные по загрузке проектной мощности – 90%.
В отчетном периоде конъюнктура рынка не изменялась.
Степень адаптации общества к новым условиям рынка хорошая.
За период деятельности общества в отрасли соотношение долей общества и
основных конкурентов на соответствующем сегменте рынка не изменялось.
Загрузка проектной мощности зависит от объемов заказов потребителей.
Приоритетные направления деятельности ОАО «МЗЭМ»
Приоритетное направление деятельности - производство продукции для
комплектации изделий оборонных отраслей промышленности, преимущественно
авиационной промышленности. Критерием выбора приоритетного направления
деятельности явилось то, что завод с момента его создания специализировался на
выпуске нестандартного оборудования и технической оснастки для авиационных
заводов города Москвы.
В соответствии с решением совета директоров ОАО «МЗЭМ» (Протокол 2-СД
от 26.08.2010) предприятием был внесен взнос в совокупный вклад учредителей в
11
НПФ «Первый промышленный альянс» в размере 50 тыс. руб. Дохода от данной
инвестиции предприятие в отчетном году не получало.
В отчетном году предприятие договоров купли/продажи долей, акций, паев
хозяйственных товариществ и обществ не заключало.
Отчет совета директоров ОАО «МЗЭМ» о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в отчетном периоде
составила 137945 тыс. руб. (за 2011 год – 117499 тыс. руб.)
Финансовый результат по итогам 2012 года составил 19699 тыс. руб. (за 2011
год - 8760 тыс.руб.).
Чистая прибыль отчетного периода – 14883 тыс. руб. (за 2011 год – 6167 тыс.
руб.)
Стоимость чистых активов – 35720 тыс. руб. (за 2011г. – 28061 тыс. руб.)
Кредиторская задолженность (разделы 4 и 5 бухгалтерского баланса – форма
№ 1) – 17438 тыс. руб. (за 2011 год – 8987 тыс. руб.),
в том числе:
- задолженность перед федеральным бюджетом – 6332 тыс.руб. (за
2011год – 3412 тыс. руб.) (эта задолженность
является текущей,
образовалась в результате исчисления налогов, зарплаты и других выплат за
последний месяц отчетного периода со сроком перечисления в следующем
месяце);
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 1454 тыс. руб.
(за 2011 г. – 281 тыс. руб.) (эта задолженность образовалась в результате
получения предоплат в счет реализуемой продукции, которая отгружается в
последующий месяц за отчетным периодом);
- задолженность по вексельным обязательствам – нет.
Дебиторская задолженность – 6345 тыс. руб.(за 2011 год – 5269 тыс. руб.),
в том числе:
- задолженность покупателей и заказчиков – 176 тыс. руб. (за 2011 г. –
271 тыс. руб.)
- задолженность по вексельным обязательствам – нет
Среднесписочная численность Общества в 2012 году составила 100 человек (в
2011 – 97 человек).
Среднемесячная заработная плата сотрудников предприятия – 40,4 тыс. руб. (в
2011 г. – 38,2 тыс. руб.).
Информация об объеме использованных ОАО «Московский завод
электромеханизмов» энергетических ресурсах
Предприятие является суб-абонентом потребления тепловой энергии. По
«Договору на отпуск тепловой энергии в горячей воде» от 01.09.2005 за 2012 г. было
оплачено 484 тыс. руб.
До 12.07.2012 предприятие являлось
суб-абонентом потребления
электрической энергии (по договору «На подачу электрической энергии» от
01.02.2006г.) С 13.07.2012 предприятие является абонентом ОАО «Мосэнергосбыт»
по договору № 15300669. Всего за электроэнергию в 2012 году было оплачено 1011
тыс. руб.
12
Предприятие является суб-абонентом потребления питьевой воды. По
договору «На подачу питьевой воды и прием сточных вод в канализацию» от
17.09.2005 за 2012 г. было оплачено 328 тыс. руб.
Информация о совершенных ОАО «МЗЭМ» в отчетном году
крупных сделках.
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а
также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, совершено не было.
Информация о совершенных ОАО «МЗЭМ» в отчетном году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность.
В отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
не проводилось.
Информация о совершенных ОАО «МЗЭМ» в отчетном году сделках,
связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения
недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь)
обременение недвижимого имущества.
В отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества,
не совершалось.
В отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества,
не совершалось.
В отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого
имущества, не совершалось.
В отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение
недвижимого имущества, не совершалось.
Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров
о распределении и использовании чистой прибыли ОАО «МЗЭМ»
за предыдущий год и нераспределенной прибыли ОАО «МЗЭМ»
1. На Годовом общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» 21 мая 2012 года
(Протокол б/н от 21.05.2012) было принято решение выплатить дивиденды в размере
2465847,73, из них:
 616459,38 руб. на все размещенные привилегированные акции (из расчета
10,21 руб. на каждую акцию)
 1849388,35 руб. на все размещенные обыкновенные акции (из расчета 10,21
руб. на каждую акцию).
Выплату дивидендов осуществить деньгами в срок до 30 августа 2012 г.
Форма выплаты дивидендов:
 безналичная – для юридических лиц;
 наличная (в кассе ОАО «МЗЭМ») - для физических лиц»
Данное решение Годового общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ»
выполнено в полном объеме.
13
2. На Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» 10 октября
2012 года (Протокол б/н от 10.10.2012) было принято решение чистую прибыль в
размере 3700939,38 руб., что составляет 60% чистой прибыли, полученной по
результатам 2011 финансового года, оставить в распоряжении Общества.
Данное решение Годового общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ»
выполнено в полном объеме.
Нераспределенной прибыли за предыдущие периоды на предприятии нет.
3. На Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» 26 декабря
2012 года (Протокол б/н от 26.12.2012) было принято решение выплатить дивиденды
по результатам 9 месяцев 2012 года по всем размещенным акциям Общества в
размере 15 % чистой прибыли Общества, что составляет 1705081,78 руб., из расчета:
- 7,06 руб. – на каждую привилегированную акцию;
- 7,06 руб. – на каждую обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести деньгами в срок до 31 декабря 2012 г.
Форма выплаты: безналичная – для юридических лиц, наличная (в кассе
Общества) – для физических лиц.
Данное решение Годового общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ»
выполнено в полном объеме.
Нераспределенная прибыль за 2012 год составила 13178 тыс. руб. Она будет
распределена на Годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2012 год.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям ОАО «МЗЭМ»
На заседании совета директоров общества, проведенном в форме заочного
голосования 25 апреля 2012 г. (протокол № 8-СД) было рекомендовано общему
собранию акционеров ОАО «МЗЭМ» принять решение о выплате акционерам ОАО
«МЗЭМ» дивидендов по итогам 2011 года в размере 616459,38 руб. на все
размещенные привилегированные акции (из расчета 10,21 руб. на каждую акцию) и
1849388,35 руб. на все размещенные обыкновенные акции (из расчета 10,21 руб. на
каждую акцию). Выплату дивидендов осуществить деньгами в срок до 30 августа
2012 г. Форма выплаты дивидендов: безналичная – для юридических лиц; наличная
(в кассе ОАО «МЗЭМ» - для физических лиц.
На годовом общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» (протокол от
21.05.2012) эти рекомендации были утверждены.
Дивидендная задолженность перед акционерами на 01.01.2012 составляла 761
тыс. руб.
Сумма дивидендов, подлежащая перечислению акционерам за 2011 г.
составила 2466 тыс. руб.
Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, составила 1996 тыс. руб.
Дивиденды акционерам – юридическим лицам были перечислены на
расчетные счета в срок до 30 августа 2012 г.
Дивиденды акционерам – физическим лицам выплачиваются в наличной
форме в кассе ОАО «МЗЭМ» по требованию акционеров.
14
На заседании совета директоров общества, проведенном в форме заочного
голосования, 16 ноября 2012 г. (протокол № 4-СД) было принято решение созвать
внеочередное общее собрание акционеров по вопросу выплаты промежуточных
дивидендов за 2012 год и рекомендовано общему собранию акционеров ОАО
«МЗЭМ» принять решение о выплате акционерам ОАО «МЗЭМ» промежуточных
дивидендов по итогам 9 месяцев 2012 года в размере 426268,68 руб. на все
размещенные привилегированные акции (из расчета 7,06 руб. на каждую акцию) и
1278813,10 руб. на все размещенные обыкновенные акции (из расчета 7,06 руб. на
каждую акцию). Выплату дивидендов осуществить деньгами в срок до 31 декабря
2012 г. Форма выплаты дивидендов: безналичная – для юридических лиц; наличная
(в кассе ОАО «МЗЭМ») - для физических лиц.
На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» (протокол от
26.12.2012) эти рекомендации были утверждены.
Сумма дивидендов, подлежащая перечислению акционерам за 9 месяцев 2012
года, составила 1705 тыс. руб.
Сумма дивидендов за 9 месяцев 2012 года, перечисленная акционерам,
составила 1016 тыс. руб.
Дивиденды акционерам – юридическим лицам были перечислены на
расчетные счета в срок до 31 декабря 2012 г.
Дивиденды акционерам – физическим лицам выплачиваются в наличной
форме в кассе ОАО «МЗЭМ» по требованию акционеров.
Дивидендной задолженности перед федеральным бюджетом общество не
имеет.
Дивидендная задолженность перед акционерами на 01.01.2013 составила 1867
тыс. руб.
Дивидендная задолженность перед акционерами является текущей и возникла
в связи с тем, что дивиденды акционерам – физическим лицам выплачиваются в
наличной форме в кассе ОАО «МЗЭМ» по требованию.
Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью ОАО «МЗЭМ»
Инвестиционных вложений общество не имеет.
Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в
качестве истца или ответчика общество не имеет.
Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества
(сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты) не
имеется.
Перспективы развития ОАО «МЗЭМ»
Приоритетным направлением деятельности общества в 2013 году останется
производство продукции для комплектации изделий авиационного приборостроения.
Финансирование расходов будет осуществляться за счет собственных средств
ОАО «МЗЭМ».
По данным предварительного анализа производственного плана на 2013 год,
сформированного на основании планового бюджета на 2013 г., согласованного с ГК
«Ростехнологии» и утвержденного Советом директоров ОАО «МЗЭМ», и
15
заключенных договоров с потребителями, выручка от продажи готовой продукции в
2013 году составит 170731 тыс. руб. Планируемые затраты составят 155383 тыс. руб.
Планируемая прибыль до налогообложения – 15348 тыс. руб.
Планируемая чистая прибыль - 10766 тыс. руб. Выплата дивидендов за 2013 г.
составит 3873 тыс. руб. Оставшаяся чистая прибыль будет распределена на годовом
общем собрании акционеров по рекомендации Совета директоров.
В 2013 г. планируется к реализации инвестиционный проект – приобретение и
реконструкция техники и оборудования (инвестиции в производственные активы –
основные средства) в размере 4602 тыс. руб.
Сведения о соблюдении ОАО «Московский завод электромеханизмов»
Кодекса корпоративного поведения
Корпоративное поведение в ОАО «МЗЭМ» основывается на уважении прав и
законных интересов акционеров, способствует эффективной деятельности общества,
поддержанию финансовой стабильности и прибыльности общества.
На сегодняшний день ОАО «МЗЭМ» ведет свою деятельность, опираясь на
документы, которые содержат основные принципы и положения Кодекса
корпоративного поведения (Устав общества, Положение об общем собрании
акционеров, Положение о Совете директоров общества, Положение о Генеральном
директоре общества, Положение о деятельности ревизионной комиссии общества).
Кодекс корпоративного поведения обществом соблюдается.
Генеральный директор
П.Н.Нестеренко
Главный бухгалтер
Е.А.Ларина
Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «МЗЭМ»
(Протокол № 6-СД от «__» апреля 2013г.)
16