Годовой отчет 2006

Утвержден:
Решением Совета директоров
Протокол № 14 от 28 марта 2007 г.
Решением общего годового собрания акционеров
Протокол от 28 апреля 2007 г.
Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Ставропольмебель»
Генеральный директор
ОАО «Ставропольмебель»
___________________В. П. Каландин
«Достоверность данных подтверждена
заключением ревизионной комиссии»
Председатель ревизионной комиссии
ОАО «Ставропольмебель»
___________________С. В. Кашпур
Главный бухгалтер
ОАО «Ставропольмебель»
__________________Т. И. Горюнова
Содержание
1.
Общие сведения.
2.
Положение акционерного общества в отрасли.
3.
Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
4.
Отчет совета директоров акционерного общества о результатах
развития акционерного общества по приоритетным направлениям его
деятельности.
5.
Перспективы развития акционерного общества.
6.
Отчет о выплате
акционерного общества.
объявленных
дивидендов
по
акциям
7.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества.
8.
Сведения о крупных сделках и сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность.
9.
Состав совета директоров.
10. Сведения о лице,
исполнительного органа.
занимающем
должность
единоличного
11. Размер вознаграждения
лица занимающего должность
единоличного исполнительного органа и членов совета директоров.
12. Сведения о соблюдении
корпоративного поведения.
13.
акционерным
Раскрытие иной информации.
обществом
Кодекса
1. Общие сведения.
1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное
общество «Ставропольмебель».
2. Сокращенное наименование: ОАО «Ставропольмебель»
3. Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре
юридических лиц 24.10.2002 года за № 1022601946278
4. Юридический адрес: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 22
5. Почтовый адрес: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 22
2. Положение акционерного общества в отрасли.
История ОАО «Ставропольмебель» берет свое начало с открытия в январе
1930 года артели «Коллективизация». Позже предприятие переименовано в
артель «Мебельщик», а затем, уже в 1956 году в Ставропольскую мебельную
фабрику №2, с передачей ее в местную государственную промышленность. В
конце 50х годов, утратив номер в своем названии, бывшая артель вошла в
состав крупнейшей в крае фабрики по производству мебели.
С января 1967года Ставропольская мебельная фабрика является
специализированным предприятием по выпуску буфетов, а с начала 1971года
приступает к выпуску кухонной мебели. В том же году начато строительство
нового здания в северной промзоне города Ставрополя, полностью
законченное в 1978 году. Проектная мощность новой фабрики составляет 10
млн. рублей в год. Естественно, это открывает перед предприятием и новые
возможности. Постепенно фабрика осваивает выпуск новой продукции и
повышает производительность. Уже в 1984 году вновь переименованный
Ставропольский мебельный комбинат выпускает продукции на сумму 18
млн. рублей в год. В 1989 году комбинат осваивает выпуск нового набора
кухонной мебели «Глория», который пользуется большой популярностью у
населения и становится символом предприятия в постперестроечный период.
А в 1992 году на базе комбината организовано современное ОАО
«Ставропольмебель». Масштабное и отлаженное производство позволило
комбинату не только сохранить стабильность, но и приступить к полному
техническому перевооружению. Уже в конце девяностых на предприятии
установлены несколько современных автоматических линий, освоены новые
производственные технологии, расширен ассортимент продукции. Одной из
составляющих сегодняшнего успеха ОАО «Ставропольмебель» являются
успешное стратегическое планирование в сочетании с многолетними
производственными традициями. А постоянное внедрение новых, более
совершенных технологий, использование лучших материалов и тщательный
контроль за всеми стадиями производства позволяют предприятию высоко
держать марку и удерживать лидерство на потребительском рынке.
ОАО «Ставропольмебель» - это огромный производственный комплекс,
способный производить свыше трехсот шестидесяти тысяч комплектов
мебели в год, и это не предел. Высокую производительность и точность в
исполнении каждой детали обеспечивает техническое оснащение
предприятия. В производстве мебели используются удобные в обработке и
долговечные экологически чистые материалы, высококачественные
комплектующие и фурнитура. На предприятии установлено современное
деревообрабатывающее оборудование как отечественных, так и ведущих
европейских производителей, которое максимально адаптировано к работе в
автоматическом режиме.
3. Приоритетные направления деятельности
акционерного общества.
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Ставропольмебель» на
настоящем этапе являются:
 увеличение рынков сбыта;
 расширение клиентской базы;
 увеличение модельного ряда выпускаемой продукции;
 увеличение производительности труда.
4. Отчет совета директоров акционерного общества о
результатах развития акционерного общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
Основной задачей ОАО «Ставропольмебель» является сохранение
устойчивого финансового положения и получение прибыли.
Первейшим фактором по достижению данной задачи является работа по
продвижению товара покупателям.
За отчетный год заключено порядка 14 контрактов с новыми оптовыми
покупателями из разных регионов страны. По потребителям, с кем налажен
долговременный товарооборот, увеличен ассортиментный ряд реализуемых
изделий по каждому клиенту.
На сегодняшний день основное направление развития предприятия это
увеличение модельного ряда выпускаемых изделий и повышение
производительности труда.
Особое внимание уделяется не только вводу в производство новых
конструктивных исполнений, но и применению новых технологий.
5. Перспективы развития ОАО «Ставропольмебель».
Нынешняя ситуация рынка производства мебели такова, что покупатель
приобретает товар находящийся в «золотой» середине в разрезе цена –
дизайн – качество.
Учитывая, что исторически ОАО «Ставропольмебель» работает в
сегменте эконом - класса, основная задача это сохранение цены при
достижении высоких эстетических и потребительских свойств продукции.
Данная задача может быть достигнута только при условии увеличения
производительности труда и сохранения приемлемой конечной стоимости
товара, даже за счет снижения чистой прибыли.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям
Общества
В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 26 декабря 1995г.
N208-ФЗ "Об акционерных обществах" Общество вправе по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по
результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям.
Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после
налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества
определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
В соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров ОАО
«Ставропольмебель» на собрании акционеров было принято решение дивиденды по результатам работы общества за 2006 финансовый год
выплатить в размере 1 000 (одной тысячи) рублей за 1 (одну) акцию.
7. Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью акционерного общества.
Основными факторами влияния на состояние Общества на настоящий
момент являются:
 присутствие в экономике как инфляционных рисков;
 увеличение дебиторской задолженности;
 возможное увеличение издержек производства в связи с ростом
стоимости энергоресурсов и услуг естественных монополий;
 усиление позиций конкурентов на рынке сбыта.
8. Сведения о крупных сделках и сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность.
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, в
2006 году Обществом не совершались.
В 2006 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в
соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность.
9. Состав совета директоров
В соответствии с пунктом 9.1 Устава ОАО «Ставропольмебель» в
промежутках между общими собраниями, высшим органом управления
Общества является Совет директоров, который избирается общим собранием
в количестве 5 человек.
Решением общего собрания акционеров ОАО «Ставропольмебель»
(протокол от 04 мая 2006 года) в члены совета директоров были избраны:
1. Каландин В.П.
2. Каландин И.В.
3. Панасюк Д.Е.
4. Жирлицина Г.Р.
5. Дудинов В.К.
Сведения о членах совета директоров:
1. Каландин В.П. - член совета директоров
Фамилия, имя, отчество: Каландин Владимир Павлович
Дата рождения: 03.12.1954 г.
Образование: высшее
Гражданство: Российская Федерация
Занимаемая
должность:
директор
по
производству
ОАО
«Ставропольмебель»
Доля участия члена совета директоров в уставном капитале ОАО
«Ставропольмебель», а также доля принадлежащих члену совета
директоров обыкновенных акций ОАО «Ставропольмебель»: 4,37 %
Сделки по приобретению и отчуждению акций ОАО «Ставропольмебель»
членом совета директоров в 2006 году:
продажа акций ОАО «Ставропольмебель», которая состоялась 04.12.2006
г. – 4,12 %
приобретение акций ОАО «Ставропольмебель», которое состоялось
25.12.2006 г. – 0,38 %
Доля участия члена совета директоров в уставном капитале ОАО
«Ставропольмебель», а также доля принадлежащих члену совета
директоров обыкновенных акций ОАО «Ставропольмебель» на конец
2006 года: 0,63 %
2. Каландин И.В. - член совета директоров
Фамилия, имя, отчество: Каландин Игорь Владимирович
Дата рождения: 20.01.1979 г.
Образование: высшее
Гражданство: Российская Федерация
Занимаемая должность: генеральный директор ОАО «Ставропольмебель»
Доля участия члена совета директоров в уставном капитале ОАО
«Ставропольмебель», а также доля принадлежащих члену совета
директоров обыкновенных акций ОАО «Ставропольмебель»: 38,80 %
Сделки по приобретению и отчуждению акций ОАО «Ставропольмебель»
членом совета директоров в 2006 году:
приобретение акций ОАО «Ставропольмебель», которое состоялось
04.12.2006 г. – 12,44 %
Доля участия члена совета директоров в уставном капитале ОАО
«Ставропольмебель», а также доля принадлежащих члену совета
директоров обыкновенных акций ОАО «Ставропольмебель» на конец
2006 года: 51,24 %
3. Панасюк Д.Е. - член совета директоров
Фамилия, имя, отчество: Панасюк Дмитрий Евгеньевич
Дата рождения: 09.03.1980 г.
Образование: высшее
Гражданство: Российская Федерация
Занимаемая
должность:
коммерческий
директор
ОАО
«Ставропольмебель»
Доля участия члена совета директоров в уставном капитале ОАО
«Ставропольмебель», а также доля принадлежащих члену совета
директоров обыкновенных акций ОАО «Ставропольмебель»: 0,08 %
Сделки по приобретению и отчуждению акций ОАО «Ставропольмебель»
членом совета директоров в 2006 году: не производились
4. Жирлицина Г.Р. - член совета директоров
Фамилия, имя, отчество: Жирлицина Галина Романовна
Дата рождения: 16.09.1969 г.
Образование: высшее
Гражданство: Российская Федерация
Занимаемая должность: заместитель главного бухгалтера ОАО
«Ставропольмебель»
Доля участия члена совета директоров в уставном капитале ОАО
«Ставропольмебель», а также доля принадлежащих члену совета
директоров обыкновенных акций ОАО «Ставропольмебель»: не имеет
Сделки по приобретению и отчуждению акций ОАО «Ставропольмебель»
членом совета директоров в 2006 году: не производились
5. Дудинов В.К. - член совета директоров
Фамилия, имя, отчество: Дудинов Виктор Константинович
Дата рождения: 02.04.1957 г.
Образование: высшее
Гражданство: Российская Федерация
Занимаемая должность: заместитель генерального директора по
снабжению ОАО «Ставропольмебель»
Доля участия члена совета директоров в уставном капитале ОАО
«Ставропольмебель», а также доля принадлежащих члену совета
директоров обыкновенных акций ОАО «Ставропольмебель»: 3,79 %
Сделки по приобретению и отчуждению акций ОАО «Ставропольмебель»
членом совета директоров в 2006 году: не производились
Критерии определения и размер вознаграждения каждого члена совета
директоров ОАО «Ставропольмебель»: не производились.
10. Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа.
В соответствии с пунктом 12.1 Устава ОАО «Ставропольмебель»
руководство
текущей
деятельностью
Общества
осуществляется
единоличным исполнительным органом Общества - генеральным
директором.
Решением общего собрания акционеров ОАО «Ставропольмебель»
(протокол от 26 декабря 2005 года) генеральным директором ОАО
«Ставропольмебель» назначен: Каландин Игорь Владимирович
Сведения о генеральном директоре:
Фамилия, имя, отчество: Каландин Игорь Владимирович
Дата рождения: 20.01.1979 г.
Образование: высшее
Гражданство: Российская Федерация
Занимаемая должность: генеральный директор ОАО «Ставропольмебель»
Доля участия члена совета директоров в уставном капитале ОАО
«Ставропольмебель», а также доля принадлежащих члену совета
директоров обыкновенных акций ОАО «Ставропольмебель»: 38,80 %
Сделки по приобретению и отчуждению акций ОАО «Ставропольмебель»
членом совета директоров в 2006 году:
приобретение акций ОАО «Ставропольмебель», которое состоялось
04.12.2006 г. – 12,44 %
Доля участия члена совета директоров в уставном капитале ОАО
«Ставропольмебель», а также доля принадлежащих члену совета
директоров обыкновенных акций ОАО «Ставропольмебель» на конец
2006 года: 51,24 %
11. Размер вознаграждения лица занимающего
должность единоличного исполнительного органа и
членов совета директоров.
Вознаграждения,
результатам работы
Вознаграждения,
результатам работы
генеральному директору ОАО Ставропольмебель» по
за 2006 год не выплачивались.
членам совета директоров ОАО Ставропольмебель» по
за 2006 год не выплачивались.
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса
корпоративного поведения
Решение об утверждении Кодекса корпоративного поведения ОАО
«Ставропольмебель» не принималось, однако, Общество стремиться
следовать принципам и рекомендациям, изложенным в распоряжении ФКЦБ
РФ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса
корпоративного поведения».
13. Раскрытие иной информации.
Устав ОАО «Ставропольмебель», а также другие внутренние документы
Общества не предусматривают предоставление иной информации для отчета
Общества за 2006 год.