«УТВЕРЖДЕН» Годовым общим собранием акционеров ОАО «ВЗП «Рыбная слобода» 28.06.2012г. Председатель собрания

«УТВЕРЖДЕН»
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ВЗП «Рыбная слобода» 28.06.2012г.
Председатель собрания
_________________Мухаметзянов Р.А.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«ВЗП «Рыбная Слобода»
по итогам работы за 2011 год
2012 год
Годовой отчет открытого акционерного общества «ВЗП «Рыбная слобода»
предварительно утвержден Советом директоров Общества 28.05.2012г. (протокол №б/н от
28.05.2012г.).
1. Положение Общества в отрасли
Открытое акционерное общество «ВЗП «Рыбная Слобода» зарегистрировано 17
сентября 2008 года, свидетельство серия 16 №005167258, выдан Инспекцией МНС России
№12 по РТ, за основным государственным регистрационным номером 1081677001273, ИНН
1634006170, КПП 163401001.
Местонахождение Общества: 422670, РФ, РТ, Рыбно–Слободский район, с.Верхний
Тимерлек, ул.Советская, д.4а.
Уставный капитал составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей и состоит из:
– 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая;
– 120 000 (Сто двадцать тысяч) штук привилегированных именных акций
номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.
На сегодняшний день ОАО «ВЗП «Рыбная Слобода» имеет 3 (три) отделения – отряды
расположенные на территории одноименных населенных пунктов Рыбно-Слободского района
РТ:
- «Тимерлек»;
- «Уракча»;
- «Кульга».
ОАО «ВЗП «Рыбная Слобода» создано на базе сельскохозяйственных предприятий,
расположенных в Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан. Большая трудоспособная
часть этого населения была трудоустроена на предприятия ОАО «ВЗП «Рыбная Слобода».
Сегодня предприятие обрабатывает 11500 га земли, имеет более 27 единиц техники и
сельскохозяйственных машин.
Конкурентными преимуществами компании являются:
1) Предприятие имеет часть арендованных, часть собственных сельскохозяйственных
земель, на которых выращиваются кормовые культуры и зерно.
2) В течение года практически будет приобретена необходимая техника, в том числе
импортного производства
3) Предприятие будет иметь гарантированный сбыт кормовой продукции;
4) На территории предприятия в избытке имеются работоспособные кадры;
5) Финансовая поддержка учредителей
Механизация основных производственных процессов позволяет повышать
эффективность производства продукции растениеводства, установить более действенные
формы материального стимулирования работников.
2. Приоритетные направления деятельности Общества
Основными направлениями деятельности Общества являются:
 Производство кормов для животноводства КРС;
 Производство зерна;
 Производство мяса и молока;
 Оказание услуг населению и организациям.
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности
По итогам 2011 года финансовые результаты общества составили:
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг: 33 811 тыс. руб.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг: 34 855 тыс. руб.
Убыток от продаж: 1044 тыс. руб.
Прочие доходы: 24 913 тыс. руб.
Проценты к уплате: 5 919 тыс.руб.
Прочие расходы: 17 778 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения: 172 тыс. руб.
Налог на прибыль: 10 тыс. руб.
Чистая прибыль: 162 тыс. руб.
Себестоимость проданных товаров, работ и услуг ОАО «ВЗП «Рыбная Слобода» в 2011
году составила 34 855 тыс. руб., что составляет 103 % от выручки Общества.
Общая структура выручки общества за 2011 год (тыс.руб.)
Наименование статьи
на 31.12.2011г.
ВСЕГО
33 811
Сельское хозяйство
27 028
ТМЦ
4040
Услуги
2743
Общая структура себестоимости общества за 2011 год (тыс.руб.)
Наименование статьи затрат
на 31.12.2011г.
ВСЕГО
34 855
Сельское хозяйство
28 095
ТМЦ
4 037
Услуги
2 723
Структура прочих расходов общества за 2011 год (тыс. руб.)
Наименование статьи затрат
на 31.12.2011г.
Всего
17 778
Гибель яровых
8 211
Нотариальные услуги , услуги оказанные
23
Услуги банка
65
Прочие
9 479
Структура прочих доходов общества за 2011 год (тыс. руб.)
Наименование статьи
на 31.12.2011г.
Всего
Субсидии полученные
Страховое возмещение
Прочие
24 913
14 361
0
10 552
Ссудная политика Общества
В 2011 году были начислены проценты за пользование заемными ресурсами (займы,
ссуды) в размере 5 919 тыс.руб.
На начало 2011 года величина займов по предприятию составила 24 820 тыс.руб. За
отчетный период были получены новые займы на сумму 85 051 тыс.руб. и погашены займы
на сумму 84 352 тыс.руб.
На конец 2011 года величина займов по предприятию составила 25 519 тыс.руб.
Инвестиционная политика
За истекший год деятельности предприятия объем инвестиций составил 0 тыс.руб., в
т.ч. на приобретение сельхозтехники, оборудования – 0 тыс.руб.
Кадровая политика
В 2011 году ОАО «ВЗП «Рыбная Слобода» разработала долгосрочную программу
пополнения и воспитания кадров для создания сильной мобильной команды на местах с
образованием, соответствующим занимаемой должности.
Для привлечения молодых специалистов в течение года проводились встречи с
выпускниками и студентами Аграрного Университета, Алексеевского Аграрного колледжа, а
также ряд встреч со студентами техникумов и проф.училищ районов нашей республики.
Согласно разрабатываемой программе за каждым молодым специалистом будет
закреплен наставник. Специалисты отдела кадров будут отслеживать каждого специалиста и
проводить аттестацию наставников и молодых специалистов.
На целевое обучение в Аграрный Университет, будет направлена молодежь с выплатой
студентам по итогам сессий ежемесячно хорошей стипендией.
Ежегодно во время школьных каникул желающие школьники будут работать на
предприятии, помогать своим родителям и зарабатывать деньги.
Социальная политика
Говорить об успешной деятельности предприятия конечно еще рано, но нельзя забывать
главного – все на этой земле делается во имя человека и во благо человека. Бизнес должен
быть социально ориентированным и социально ответственным. Поэтому деньги будут
несомненно вкладываться в социальную инфраструктуру села: планируется строительства
жилых домов для молодых специалистов и их семей. Планируется остановить отток
молодежи из села, так как люди будут обеспечены постоянной работой с регулярной
выплатой возрастающей зарплатой, будут строиться дороги.
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году
видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая
энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное,
мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в
натуральном выражении и в денежном выражении
№
1
2
3
4
Наименование
энергетического ресурса
Электроэнергия
Бензин
Дизтопливо
Диз.масло
в натуральном
выражении
205 тыс.квт/час
33 тн
336 тн
15,5 тн
в денежном
выражении
530 тыс. руб.
914 тыс. руб.
5 799 тыс. руб.
746 тыс. руб.
5. Перспективы развития Общества
ОАО «ВЗП Рыбная Слобода» – это активно развивающееся предприятие. Компанией
планируется:
1) Расширение земель до 20 тысяч га за счет приобретения участков в Рыбно-Слободском
районе.
2) Приобретение современной техники и сельхозмашин.
3) Увеличение производства, повышение качества кормов и зерна, для обеспечения
животноводческого комплекса КРС мясного направления, который планируется
построить в ближайшее время.
4) Развитие коммерческого направления продажи продовольственного зерна.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
На годовом общем собрании акционеров Общества от 29.06.2011г. (протокол №б/н от
29.06.2011г.) было принято решение утвердить размер дивидендов по результатам 2010 года в
размере ранее выплаченных промежуточных дивидендов:
- по привилегированным именным акциям в размере ранее выплаченных промежуточных
дивидендов – в размере 12,8% годовых от номинальной стоимости привилегированных
именных акций или в размере 1,28 рубля на 1 привилегированную именную акцию, выплата
дивидендов производится фуражным зерном,
- по обыкновенным именным акциям – дивиденды не выплачивать.
На внеочередном общем собрании акционеров Общества от 26.09.2011г. (протокол №б/н
от 26.09.2011г.) было принято решение утвердить размеры промежуточных дивидендов по
результатам первого полугодия 2011 года:
- на привилегированные акции – в размере 13,7% годовых от номинальной стоимости
привилегированных именных акций или в размере 1,37 рубля на 1 привилегированную
именную акцию, выплата дивидендов производится фуражным зерном (недробленые
пшеница, тритикале, рожь) и (или) луговым сеном и (или) рассыпной соломой (не
прессованной);
- на обыкновенные акции – дивиденды не выплачивать.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Можно выделить несколько факторов риска, которые могут повлиять на деятельность
общества:
Тип риска
Возможные негативные
Экспертная оценка
последствия
Риск организации Изменения
в
стоимости Вовлеченность в проект предприятий и
производства
по необходимых инвестиционных структур с положительной кредитной
фактору стоимости вложений, может привести к историей и надежными партнерами
росту заемных ресурсов или минимизирует данный риск, в этом же
вводу новых инвесторов
направлении влияет и потенциальная
рентабельность
деятельности
и
государственная поддержка
Технический риск в Поломка оборудования, нару- В рамках проекта приобретение
процессе произшение
работы
инфрас- современной
импортной
техники.
водства
труктурной сети (транспорт, Наличие
гарантии
производителя
электроэнергия и пр.) может техники
снижает
риски.
Также
привести к потере урожая, проводится профилактика состояния
снижению качества.
техники и оборудования. Техника
находится под постоянным контролем
инженерной службы предприятия.
Риск
готовой Сильная
зависимость
от Соблюдение всех норм технологии,
продукции
погодных
условий
может грамотный севооборот и подбор сортов
повлечь снижение качества и позволят минимизировать влияние
цены на продукцию.
данного фактора.
Финансовый риск
К макроэкономическим рискам относятся инфляционный риск,
валютный, риск изменения процентной ставки, снижения покупательной
способности населения.
Процентный риск для проекта невысок, т.к. в качестве заемных
источников финансирования планируется коммерческий кредит со
стабильной процентной ставкой. Отрасль, производящая продукты
питания является приоритетной, защищаемой государством. Продукция
пользуется возрастающим спросом, по причине роста населения.
Для снижения указанных рисков общество заключило договоры страхования со
страховой организацией.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных
условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении
В 2011 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об
акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых
в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества,
принявшего решение о ее одобрении
В 2011 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе
совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах
совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их
участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных
акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные
членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества,
- также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения,
содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся
предметом сделки
Совет директоров ОАО «ВЗП «Рыбная слобода» на начало отчетного года состоял из 5
(пяти) человек (годовое решение единственного акционера ОАО «ВЗП «Рыбная слобода» от
22.06.2010г.):
1) Мухаметзянов Рафкат Ахунович, 1955 года рождения – Председатель Совета
директоров Общества.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
2) Исмагилов Тэфкил Шарифзанович, 1957 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
3) Никифоров Дмитрий Владимирович, 1969 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
4) Зарипов Данис Ринатович, 1969 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
5) Гимадиев Ракиф Гарипович, 1958 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
На годовом общем собрании акционеров Общества от 29.06.2011г. (протокол №б/н от
29.06.2011г.) было принято решение избрать Совет директоров Общества в следующем
составе:
1) Мухаметзянов Рафкат Ахунович, 1955 года рождения – Председатель Совета
директоров Общества.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
2) Габдуллин Асгать Касымович, 1957 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
3) Мельников Валерий Петрович, 1965 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
4) Гимадиев Ракиф Гарипович, 1958 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
5) Калимуллин Ильнур Кадырович, 1975 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
На конец отчетного года состав Совета директоров Общества остался прежним.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их
краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля
принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного
года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки
по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с
указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и
количества акций Общества, являвшихся предметом сделки
Единоличным исполнительным органом общества является директор.
В настоящее время директором ОАО «ВЗП «Рыбная слобода» является Гимадиев Ракиф
Гарипович, 1958 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества: указанных сделок не совершал.
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен уставом.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого
члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета
директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного
или выплачиваемого по результатам отчетного года
Директор общества получал оплату труда согласно трудовому договору.
Общий годовой доход директора ОАО «ВЗП «Рыбная слобода» за 2011 год составил 457
381 тыс.руб.
Критерии определения размеров вознаграждений членам Совета директоров Общества в
отчетном году не устанавливались. Члены Совета директоров ОАО «ВЗП «Рыбная слобода»
вознаграждений (компенсаций расходов) за отчетный год не получали.
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Соблюдается
или не
соблюдается
Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении общего
Соблюдается
собрания акционеров не менее чем за 20 дней
до даты его проведения, и извещение о проведении общего собрания акционеров не менее
чем за 30 дней до даты его проведения, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества
Наличие у акционеров возможности знакоСоблюдается
миться со списком лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего
собрания акционеров и до закрытия очного
общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты
окончания приема бюллетеней для голосования
Положение Кодекса корпоративного
поведения
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том
числе посредством сети Интернет
Наличие у акционера возможности внести
Соблюдается, но
только на
бумажных
носителях
Соблюдается
Примечание
Согласно п.1
статьи 52 ФЗ
«Об
акционерных
обществах»
Список лиц,
имеющих право
на участие в
общем собрании
акционеров,
предоставляется
обществом по
требованию
лиц,
включенных в
этот список и
обладающих не
менее чем 1%
голосов
согласно п.4
статьи 51 ФЗ
«Об
акционерных
обществах»
Согласно
абзацам 3 и 4
п.3 статьи 52 ФЗ
«Об
акционерных
обществах»
-
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
вопрос в повестку дня общего собрания
акционеров или потребовать созыва общего
собрания акционеров без предоставления
выписки из реестра акционеров, если учет его
прав на акции осуществляется в системе
ведения реестра акционеров, а в случае, если
его права на акции учитываются на счете депо,
-достаточность выписки со счета депо для
осуществления вышеуказанных прав
Наличие во внутренних документах акциоСоблюдается
нерного общества процедуры регистрации
участников общего собрания акционеров
Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества права Соблюдается
совета директоров принять решение о приостановлении полномочий директора, назначаемого общим собранием акционеров
Наличие в уставе акционерного общества права Соблюдается
совета директоров устанавливать требования к
размеру вознаграждения директора
Отсутствие в составе совета директоров акцио- Соблюдается
нерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в
сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к
которым применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг
Наличие в уставе или во внутренних
Соблюдается
документах акционерного общества требования
о проведении заседаний совета директоров не
реже одного раза в три месяца
Наличие в уставе или во внутренних
Соблюдается
документах акционерного общества порядка
проведения заседаний совета директоров
Исполнительные органы
Отсутствие в составе исполнительных органов Соблюдается
акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений
в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
Если функции единоличного исполнительного
органа выполняются управляющей или управляющим – соответствие генерального дирек-
-
-
-
-
-
-
-
12.
13.
14.
15.
16.
тора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям,
предъявляемым к директору и членам
правления акционерного общества.
Установление в договорах, заключаемых акСоблюдается
ционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим), ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и
служебной информации
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних документах
Соблюдается
акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения
Обязательное привлечение независимого оцен- Соблюдается
щика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной
сделки
Раскрытие информации
Наличие у акционерного общества веб-сайта в
Соблюдается
сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом вебсайте
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие специального подразделения акциоСоблюдается
нерного общества, состоящего в штате или
работающего по договору, обеспечивающего
соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)
Директор
Гимадиев Р.Г.
Главный бухгалтер
Шаймарданова М.Р.