Годовой отчет по итогам за 2012 год

Предварительно утвержден:
Решением Совета директоров
(Протокол заседания от 14 мая 2013 г.)
Утвержден:
Решением годового Общего собрания акционеров
(Протоколом собрания от 14 июня 2013 г.)
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРОПОТКИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
Отчетный период: 2012 год
Генеральный директор
Ширяев Д. А.
Главный бухгалтер
Ситдикова Н. В.
г. Кропоткин
2013 г.
СОДЕРЖАНИЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Общие сведения
Положение Общества в отрасли
Приоритетные направления деятельности Общества
Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности
Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия,
электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут
топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в
натуральном выражении и в денежном выражении
Перспективы развития акционерного общества
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных
условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным
органом управления Общества предусмотрена главой XI ФЗ "Об акционерных
обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее
одобрении
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год
Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе
совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета
директоров Общества, в том числе доля их участия в уставном капитале Общества и
доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение
отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по
приобретению или отчуждению акций Общества - также сведения о таких сделках с
указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа)
и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему
обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место
совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа
сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких
сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки,
категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого
члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации
расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года
Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения,
а если ценные бумаги Общества включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные
рекомендации Кодекса корпоративного поведения Обществом не соблюдаются - также
объяснения причин, по которым такие рекомендации не соблюдаются
1. Общие сведения.
Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Кропоткинский элеватор»
Сокращенное наименование общества:
ОАО «Кропоткинский элеватор»
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме:
В отчетном периоде изменения не производились
Сведения о государственной регистрации общества:
Основной государственный регистрационный номер: 1022302295289
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 23 № 003122518
выдано 04 сентября 2002 г. Инспекцией МНС России по г. Кропоткину Краснодарского края
Идентификационный номер налогоплательщика: 2313003300
Место нахождения:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Кропоткин, Промзона
Почтовый адрес Общества:
352380, Краснодарский край, г. Кропоткин, а/я 47
Контактный телефон: 8(86138) 7-03-70, факс 8(86138) 7-28-28
Адрес электронной почты: krop.elevator@alibikuban.ru; ke2@mail.kuban.ru
Адрес корпоративного сайта: www.alibikuban
Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об
Обществе:
Информация, которую эмитент обязан раскрывать, публикуется на странице в сети Интернет
www.alibikuban, в Ленте новостей http://disclosure.skrin.ru/, в Едином федеральном реестре
сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ) http://www.fedresurs.ru/
Историческая справка:
Акционерное общество открытого типа «Кропоткинский элеватор» зарегистрировано
Постановлением Главы администрации г. Кропоткина 28. 04. 93 г. № 342/2, учреждено в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по
преобразованию
государственных
предприятий,
добровольных
объединений
государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. № 721.
Во исполнение требований ст. 94 Федерального закона «Об акционерных обществах» устав
Акционерного общества открытого типа «Кропоткинский элеватор» был приведен в
соответствие с указанным Федеральным законом (зарегистрирован Главой администрации г.
Кропоткина 19. 08. 96 г. № 1228). Одновременно было приведено в соответствии с
требованиями названного Федерального закона наименование общества: новое
наименование - «Открытое акционерное общество «Кропоткинский элеватор».
В соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 120-ФЗ «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»
Общим собранием акционеров 04 февраля 2002 г. утвержден и принят Устав в новой
редакции (зарегистрирован постановлением Главы администрации г. Кропоткина 17. 04.
2002 г. № 505).
Общим собранием акционеров 31 марта 2004 г. утвержден и принят Устав в новой редакции
(зарегистрирован ИМНС России по городу Кропоткину 01 сентября 2004 г.), о чем внесена
запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным номером
2042307969779 и выдано свидетельство серии 23 № 003285802.
2.
Положение Общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Кропоткинский элеватор» является коммерческой
организацией и действует в целях извлечения прибыли в интересах своих акционеров.
Основным предметом деятельности Общества является закупка, хранение, переработка,
реализация зерна и продуктов его переработки.
ОАО «Кропоткинский элеватор» принимает на хранение зерно, проводит работу по
обеспечению его длительной сохранности и улучшения качества при исключении
неоправданных количественных потерь.
В соответствии с Общесоюзным классификатором отраслей народного хозяйства
(ОКОНХ) Открытое акционерное общество «Кропоткинский элеватор» относится к
заготовительным организациям и организациям, осуществляющим деятельность в
мукомольной и масло-жировой промышленности.
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности (ОКВЭД) ОАО «Кропоткинский элеватор» осуществляет следующие основные
виды деятельности:
- Хранение и складирование зерна;
- Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных;
- Оптовая торговля мукой и макаронными изделиями, крупами, пищевыми маслами;
- Производство муки, крупы и прочих продуктов из зерновых культур;
- Организация перевозок грузов, погрузо-разгрузочные и транспортно-экспедиционные
работы и услуги.
ОАО «Кропоткинский элеватор» состоит на учете в Едином государственном
регистре предприятий и организаций (ЕГРПО), о чем Территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю (Краснодарстат)
выдано информационное письмо от 01. 10. 2008 г. о присвоении Обществу соответствующих
кодов.
Коды ОКВЭД:
- основной 63.12.3;
- дополнительные: 15.61.2; 15.61.3; 51.21; 51.21.5; 51.33.3; 51.38.26; 51.38.27; 52.27.22;
52.27.31; 52.27.32; 63.40
В отчетном периоде положение в отрасли укрепилось, со многими клиентами
(физическими и юридическими лицами) сформировались устойчивые партнерские
отношения. В настоящее время ОАО «Кропоткинский элеватор» является одним из
основных стабильно функционирующих и динамично развивающихся элеваторов
Кавказского района и Краснодарского края в целом.
В 2012 году ОАО «Кропоткинский элеватор» было награждено Почетной грамотой от
Администрации Краснодарского края «За плодотворное сотрудничество, активную
поддержку и в честь 10-летия краевой целевой программы «Качество».
Верно выбранная политика организации работы общества, перестройка всей
инфраструктуры
производства,
профессиональный
менеджмент
и
маркетинг,
соответствующий европейским стандартам, правильно выбранная стратегия в условиях
отечественного рынка, позволили сделать ОАО «Кропоткинский элеватор» одним из
конкурентноспособных предприятий России.
3.
Приоритетные направления деятельности Общества.
В целом по предприятию приоритетными направлениями деятельности общества в
2012 году являлись:
 Усиление деятельности предприятия как по услугам, оказываемым давальцам, так и
крупным международным трейдерам, работающим в данном регионе.
 Максимальное использование мощностей мельницы.
 Продвижение гаммы продукции на местном и региональном уровне.
 Реорганизация по предприятию, упрощение процессов и работ, с тем, чтобы
Общество стало более эффективным и продуктивным
В разрезе центров прибыли следует:
Элеватор:
Обеспечить оборачиваемость давальческого зерна в зернохранилище в размере 100
000 тонн.
Расширить клиентскую базу давальцев и крупных международных компаний.
Мельница:
Загрузить мощности мельницы на 100 процентов.
Совершенствовать технологии производства и повышать качество выпускаемой
продукции.
Макаронное производство:
Снижение издержек производства и оптимизация персонала.
Совершенствование технологии и повышение качества продукции.
Расширение ассортимента выпускаемой продукции.
Цех по фасовке готовой продукции:
Модернизация линии по фасовке с целью снижения потерь повышению качества
фасованной продукции и повышения производительности.
4.
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности.
ОАО «Кропоткинский элеватор» в 2012 году осуществляло деятельность,
направленную на выполнение планов по развитию на этот период.
Общество, как центр прибыли, выполнила задачи, намеченные на период кампании,
частично.
Незначительно (на 8,2%) уменьшились по сравнению с 2011 г. объемы переработки
зерна и составили 29 616 тн ( в 2010г. – 32 271 тн).
Практически на такой же процент (на 9,2%) уменьшилось в целом производство муки,
отрубей и зерноотходов, а именно:
Наименование
Мука высший сорт
Мука первый сорт
Отруби
Отходы
Крупа манная
ИТОГО:
Производство в 2011г. (тн)
14 824
9 911
7 884
715
1
33 335
Производство в 2012г.(тн)
11 381
10 912
7 220
669
55
30 237
Из-за низкого потребительского спроса и высокой цены на сырье в 1,9 раза
сократилось производство по розливу масла. В 2011 году розлив составлял 89 тн, в 2012 году
– 47 тн.
Значительное снижение (в 2,4 раза) наблюдалось и при производстве макаронных
изделий: при 65 тн в 2011 году до 27 тн в 2012 году.
Снижение доходов отмечается и по услугам элеватора. Доходы от данного вида
деятельности составили 20 374 тыс. руб., в 2011 году данный показатель - 36 135 тыс. руб.
(меньше на 43%).
В 2012 году предприятие активно занималось оптовой куплей-продажей зерна,
выручка от данного вида деятельности составила 218 819 тыс. руб. (в 2011г. – 78 363 тыс.
руб.), т.е. больше в 2,8 раза.


Положительные изменения в стратегии внутри самого бизнеса были таковы:
Была произведена реорганизация подразделений и упорядочены функциональные
обязанности работников.
Были продолжены необходимые кадровые перестановки с целью повышения
эффективности использования персонала.
Проводилась работа в направлении открытости деятельности элеватора по
отношению к давальцам. Продолжает развиваться региональный рынок сбыта продукции.
Таким образом, Совет директоров считает, что результаты деятельности ОАО
«Кропоткинский элеватор» являются адекватными и позволяют оставаться оптимистами в
отношении кампании 2013 года.
5.
Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году
видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия,
электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный,
топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь,
горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении
Неотъемлемой
частью
производственного процесса
предприятия является
использование в технологии производства различных энергетических ресурсов. В
приведенной ниже таблице приведены сведения об объемах потребления энергетических
ресурсов предприятием в натуральном и денежном выражении.
Вид энергетического
ресурса
Электрическая
энергия
Бензин
автомобильный
Топливо
дизельное
Газ естественный
(природный)
Объем потребления
в натуральном
выражении
3 402 959
Единица измерения
Объем потребления,
руб.
кВт
12 928 643
51 365
литр
1 175 786
16 110
литр
373 853
392,2
тыс. м3
6.
1
438 358
Перспективы развития Общества
Основным направлением развития ОАО «Кропоткинский элеватор» является
повышение экономической эффективности, финансовой и технологической устойчивости
предприятия.
В этих целях большое внимание уделяется совершенствованию применяемых
технологий, позволяющих повышать качество выпускаемой продукции при снижении
себестоимости и непроизводственных затрат.
Предполагается развивать старые и устанавливать новые партнерские отношения.
Во избежание неблагоприятных последствий и сохранения позиций на рынке
постоянно изучается спрос на выпускаемую продукцию, анализируется работа основных
конкурентов.
Для привлечения покупателей в целях увеличения объемов продаж, предлагается
применение гибкой ценовой политики, постоянно отслеживаются изменения в ценовой
политике конкурентов, проводится мониторинг цен.
Укрепляется имидж предприятия как надежного производителя высококачественной
продукции. Ведутся работы по снижению себестоимости.
Общество осуществляет модернизацию и замену имеющегося оборудования на базе
действующих производственных мощностей с целью повышения эффективности
производства и повышения качества продукции.
Основные перспективы развития:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Развитие ОАО «Кропоткинский элеватор» планируется по следующим направлениям:
Модернизация мощностей элеватора и его использование в качестве зернохранилища
как для собственного, так и для давальческого зерна.
Максимальное использование имеющихся производственных мощностей по
производству и фасовке муки, макаронных изделий с задачей стать одним из
региональных лидеров в разрезе выпускаемой продукции и предоставляемых услуг.
Налаживание тесных связей с сельхозтоваропроизводителями и потребителями
сельхозпродукции, снижение себестоимости и повышение качества продукции и
услуг.
Увеличение объемов производства по основной деятельности, гарантирующих
стабильную работу и планомерное развитие общества.
Повышение эффективности производства путем достижения оптимального
соотношения объема производства и необходимых материальных, трудовых
ресурсов, а также путем технической модернизации производственной базы
предприятия и рационализации технологических процессов.
Оптимизация использования Кропоткинского элеватора как базы для осуществления
экспортно-импортных операций с зерном и продукцией.
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
В течение 2012 года дивиденды по результатам финансово – хозяйственной
деятельности Общества не начислялись и не выплачивались.
8.Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
1. Отраслевые риски:
Особенность отрасли заключается в том, что имеется значительная зависимость от
погодных условий и возможных экологических катастроф, деятельность предприятия
напрямую зависит от урожая зерна и маслосемян подсолнечника. Снижение урожая может
привести к недостаточной загрузке производственных мощностей и как следствие снижение
размера прибыли.
Деятельность предприятия связано с большим потреблением энергоресурсов, поэтому
повышение цен на продукцию естественных монополий (электроэнергия, газ) может
привести к увеличению себестоимости продукции и услуг предприятия, а как следствие
снижение конкурентоспособности.
Внутриотраслевая
конкуренция
—
наличие
близлежащих элеваторов дает возможность части производителей сельхозпродукции
воспользоваться их услугами.
Отраслевой риск рассматривается как средний.
2. Рыночные риски:
К рыночным рискам относятся риски изменения рыночных цен на сырье и готовую
продукцию, обострению конкуренции и т.п., что может создать ситуацию на рынке,
способную оказать негативное воздействие на результаты работы предприятия.
Рыночный риск оценивается как средний.
3. Политические риски.
К политическим рискам относятся риски смены руководства страны или региона, что
может повлечь за собой политическую нестабильность или принятие политических решений,
способных оказать негативное воздействие на результаты работы предприятия. Возможные
действия правительства РФ по ужесточению налоговой системы с целью увеличения
доходной части бюджетов всех уровней, что в первую очередь связано с ожидаемым
дефицитом бюджетов всех уровней
Политический риск рассматривается как минимальный.
4. Финансово-экономические риски.
К финансово – экономическим рискам относятся риски связанные с просчетами в
экономических расчетах, дефицитом финансовых ресурсов и т.п., что может привести к
ситуации, способной оказать негативное воздействие на результаты работы предприятия.
В связи с тем что, предприятие привлекает заемные средства в виде краткосрочного
кредитования, существует процентный риск, который заключается в непредвиденном
изменении банковских процентных ставок.
Также определенную вероятность имеет налоговый риск, который связан с
возможностью введения новых видов налогов и сборов, увеличения действующих ставок по
налогам и сборам, что в свою очередь может оказать существенное влияние на финансовые
результаты предприятия.
Исходя из существующих систем и механизмов финансово – экономического
планирования, учета и контроля финансово – экономические риски оцениваются как низкие.
5. Правовые риски.
К юридическим рискам относят риски принятия законодательных актов,
постановлений и прочих юридических документов, а также вынесения судебных решений
по искам против ОАО «Кропоткинский элеватор», способных оказать негативное
воздействие на результаты работы предприятия.
Юридический риск рассматривается как низкий.
6. Прочие риски.
К прочим относятся такие риски, как управленческий, технологический и т.п.
Исходя из имеющихся кадровых ресурсов и технологического уровня предприятия
данные риски оцениваются как низкие.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с
указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления
акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками, Общество в 2012 году не совершало.
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых
уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой
XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками с заинтересованностью, Общество в 2012 году не совершало.
11. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год
ОАО «Кропоткинский элеватор» занимается приемкой, сушкой, подработкой,
хранением давальческого зерна, а также переработкой зерна и изготовлением макаронных
изделий, оптовой куплей-продажей зерна.
Учет выручки от реализации продукции, работ и услуг ведется в Обществе по факту
отгрузки.
Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
В течение 2012 года сумма капитальных вложений составила 12 622 тыс.руб.:
- реконструкция здания заводоуправления (конторы)
- 7 198 тыс.руб.
- жилой дом (достройка)
- 2 863 тыс.руб.
- автобус
- 1 469 тыс.руб.
- фасовочная шнековая машина
- 242 тыс.руб.
- модернизация системы охранно-пожарной сигнализации
- 207 тыс.руб.
- оборудование для столовой на общую сумму
- 178 тыс.руб.
- сервер
- 173 тыс.руб.
- два магнитных сепаратора на элеватор
- 154 тыс.руб.
- пробоотборник на визировочную лабораторию
- 137 тыс.руб.
Общий объем реализации продукции, товаров, работ и услуг в 2012 году составил 506
950 тыс. рублей, что на 44% выше предыдущего 2011 года. В общем объеме реализации:
- 43,2% - выручка от реализации покупной продукции (зерна)
- 4 % - выручка от реализации услуг по приему и хранению зерна
- 52,8 % - выручка от продажи продукции собственного производства.
В 2012 г. для стабильного функционирования мукомольно-макаронного производства
было приобретено зерно (пшеница 3 класса) в количестве - 28 922 тонн
В данном общем объеме - 12 764 тн пшеницы 3 класса на сумму 81 498 тыс. руб.
поступило по Контрактам из Республики Казахстан (Поставщик – ТОО Корпорация «АПКИнвест»).
Также основным поставщиком зерна в 2012 г. являлось предприятие ООО АИК
«Волго-Дон» (Ростовская обл.) – общий объем поставки на сумму 104 073 тыс. руб.
На конец 2012 г. кредиторская задолженность по вышеуказанным закупкам составляет
94 375 тыс. руб.
Задолженность по займам по состоянию на 01.01.2012 г. составляла 11 500 тыс. руб.
Займ был предоставлен предприятием ООО АИК «Волго-Дон» в марте- мае 2011 г.
На 01.01.2013 г. задолженность по данному займу погашена. Другие займы
отсутствуют.
В декабре 2012 г. для ОАО «Кропоткинский элеватор» открыта невозобновляемая
кредитная линия сроком на один год согласно заключенного Договора №5154/452/20280 от
24.12.2012 г. (Кредитор – ОАО «Сбербанк России»). Сумма кредита 250 000 000 руб.
Полученные кредитные средства в декабре 2012 г. направлены по целевому назначению – на
цели закупки сырья, в связи с чем произведена предоплата за зерно (пшеницу), которое
поступает в течение текущего года.
Обычной хозяйственной деятельностью акционерного общества является совершение
сделок, предусмотренных уставом, а также текущих хозяйственных сделок. В соответствие с
пунктом 2 статьи 3 Устава ОАО «Кропоткинский элеватор» в число основных предметов
деятельности Общества входит закупка и реализация зерна.
Сделки по приобретению акционерным обществом сырья и материалов, которые
необходимы для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации
готовой продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций (например, на
приобретение оптовых партий товаров для последующей реализации их путем розничной
продажи) являются обычной хозяйственной деятельностью общества (п.30 Постановления
Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 "О некоторых вопросах применения Федерального
закона "Об акционерных обществах").
Исходя из изложенного, вышеперечисленные сделки не являются крупными.
На 31.12.2012 г. проведена переоценка основных средств (зданий и сооружений), что
увеличило на 6 185 тыс. руб. остаточную стоимость ОС, на эту же сумму произошло
увеличение добавочного капитала общества.
Общая сумма добавочного капитала ОАО составляет 162 738 тыс. руб.
Дочерних и зависимых обществ ОАО «Кропоткинский элеватор» не имеет. Ценных
бумаг, обращающихся на фондовом рынке, Общество не имеет.
По итогам 2012 года по основной деятельности предприятием получен убыток в
размере 9 751 тыс. руб., что больше убытка предыдущего 2011г. на 4 883 тыс. руб. или в 2
раза.
Учитывая финансовые показатели по прочим внереализационным доходам и
расходам, убыток предприятия составил 14 986 тыс. руб.
Нарастающим итогом на 01.01.2013 г. сумма непокрытого убытка составляет 88
781 тыс. руб. (на 01.01.2012г. этот показатель был 61 767 тыс. руб.)
Уставный капитал общества в течение отчетного периода не изменялся
12. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в
составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и
сведения о членах совета директоров Общества, в том числе доля их участия в
уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций
Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные
членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций
Общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты
ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций
акционерного общества, являвшихся предметом сделки
В Обществе в отчетном году действовал Совет директоров в количестве 5 человек в
составе:
1. Председатель Совета директоров: Тулепбеков Жасулан Жеткенович
2. Тулепбеков Еркебулан Жеткенович
3. Ширяев Денис Александрович
4. Петрова Оксана Владимировна
5. Володько Иван Александрович
Член Совета директоров Ширяев Денис Александрович владеет обыкновенными акциями
Общества в количестве 60 (шестьдесят) штук. Акции были приобретены в течение отчетного
года 06.12.2012 г. по договору купли-продажи.
Остальные члены Совета директоров Общества акциями не владеют. В течение отчетного
года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами совета директоров
не совершались.
13. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного органа Общества, в том числе доля их участия
в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных
акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место
совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или
отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по
каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и
количества акций Общества, являвшихся предметом сделки
Обществом руководит Генеральный директор, который является единоличным
исполнительным органом.
Управление текущей деятельностью Общества осуществляет Ширяев Денис
Александрович, гражданин Казахстана.
Краткие биографические данные:
Место рождения: г. Уральск, Западно-Казахстанская область, республика Казахстан
Дата рождения: 30 октября 1979 г.
Генеральный директор акциями Общества владеет обыкновенными акциями
Общества в количестве 60 (шестьдесят) штук. Акции были приобретены в течение отчетного
года 06.12.2012 г. по договору купли-продажи.
14. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и
каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года
Размер вознаграждения Генерального директора определяется его должностным
окладом, согласно утвержденному штатному расписанию ОАО «Кропоткинский элеватор»,
который в отчетном году составлял 100 000 рублей. Отдельных критериев определения
вознаграждения Генерального директора не устанавливалось.
Членам Совета директоров Общества вознаграждения в 2012 году не выплачивались.
15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Нормы Кодекса корпоративного поведения Обществом соблюдаются.
Корпоративное поведение общества основано на уважении прав и законных интересов
его участников и способствует повышению эффективности деятельности предприятия:
увеличению стоимости активов, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой
стабильности и рентабельности.
Совет директоров и генеральный директор Общества стремятся на основе взаимного
доверия между собственниками и работодателями общества обеспечить эффективную
деятельность общества, в том числе увеличение стоимости активов общества, сохранение
рабочих мест и поддержание финансовой стабильности и прибыльности общества.
Акционерам общества обеспечены условия эффективного учета прав их собственности и
участия в управлении акционерным обществом. На собрании акционеров ежегодно
утверждается отчет и бухгалтерская отчетность.
Акционерам своевременно предоставляется вся предусмотренная действующим
законодательством и нормативными актами общества информация о деятельности общества.
Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной
информации об обществе: его финансовом положении, экономических показателях,
структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия
обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. Это право реализуется путем
предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня
при подготовке общего собрания акционеров, предоставления по запросам акционеров
информации и документов, содержащихся в ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах».
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Все акционеры имеют
право высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.
В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и
служебной информации.
Избрание членов совета директоров, ревизионной комиссии производится в
соответствии с прозрачной процедурой.
Совет директоров и исполнительный орган подотчетны акционерам общества.
Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.