Нестеренко

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О деятельности
ОАО «Московский завод электромеханизмов»
В 2011 году.
Общие сведения
об ОАО «Московский завод электромеханизмов»
Полное наименование - Открытое акционерное общество «Московский завод
электромеханизмов».
Краткое наименование - ОАО «МЗЭМ».
Свидетельство о государственной регистрации № 012.165 от 20.06.1996 г.
Субъект Российской Федерации – г.Москва.
Юридический адрес – 105318, Москва, Семеновская площадь, д.7.
Почтовый адрес - 105318, Москва, Семеновская площадь, д.7.
Контактный телефон – (495) 366-44-97
Факс – (495) 366-45-27.
Адрес электронной почты - MZEM@MZEM.RU
Основной вид деятельности - авиационное приборостроение (основной выпуск
составляет производство продукции для комплектации изделий оборонных отраслей
промышленности):
- электродвигатели;
- синусо-косинусные трансформаторы;
- малогабаритные электродвигатели;
- двигатели-генераторы малогабаритные;
- электрические счетчики времени;
- отметчики времени;
- электронные блоки управления и др.
Штатная численность работников общества – 105 сотрудников.
ОАО «МЗЭМ» включен в перечень стратегических акционерных обществ.
Реестродержатель – Закрытое акционерное общество «Регистраторское
общество «Статус» - 109544, г.Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1.
Размер уставного капитала – 241, 513 тыс. руб. Уставный капитал не
изменялся.
Общее количество акций – 241 513 шт.
Количество обыкновенных акций – 181 135 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций – 0,001 тыс. руб.
Выпуска обыкновенных акций не производилось.
Количество привилегированных акций - 60 378 шт.
Номинальная стоимость привилегированных акций – 0,001 тыс. руб.
Выпуска привилегированных акций не производилось.
Сумма вклада Российской Федерации – 121,905 тыс. руб.
Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале –
50,48%.
Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям
– 50,48%
1
Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по привилегированным
акциям – 0%.
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%):
№ п/п
Наименование акционера
1
Государственная Корпорация «Ростехнологии»
2
ОАО «Корпорация Компомаш»
3
Нестеренко Павел Николаевич
4
Ларина Елена Александровна
5
Семенов Анзор Магомедович
Кол-во
обыкновенных
акций
Кол-во
привелегиров.
акций
121 905 шт.
(50,48%)
24 151 шт.
(10%)
14 695 шт.
(6,08%)
8911 шт.
(3,69%)
6432
(2,66%)
267 шт.
(0,111%)
165 шт.
(0,068%)
11
(0,005%)
Специальное право на участие Российской Федерации в управлении
обществом («золотая акция») - отсутствует.
Аудитор – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,
129110, Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1.
Характеристика деятельности органов управления и контроля
ОАО «Московский завод электромеханизмов»
Общее собрание акционеров.
25 мая 2011 г. на предприятии было проведено Годовое общее собрание
акционеров ОАО «МЗЭМ» (протокол от 25.05.2011) с повесткой дня:
1. Избрание счетной комиссии ОАО «МЗЭМ».
2. Утверждение годового отчета ОАО «МЗЭМ» за 2010 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МЗЭМ» за 2010 год.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «МЗЭМ» по результатам
деятельности за 2010 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности
за 2010 год.
6. Избрание членов совета директоров ОАО «МЗЭМ».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ».
8. Утверждение аудитора ОАО «МЗЭМ».
Решения, принятые на Годовом общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» по
итогам работы за 2010 год, выполнены.
Внеочередные общие собрания акционеров не проводились.
Совет директоров.
Состав совета директоров ОАО «МЗЭМ»:
№ п/п
1
2
Фамилия, имя, отчество
кандидата
Андержанов
Ринат Абдулахатович
Гукежев
Залим Владимирович
Образование и должность в настоящее время
Образование высшее.
Заместитель генерального директора ОАО «Корпорация
«Компомаш»»
Образование высшее.
Советник
генерального
директора
ОАО
«Концерн
«Авиационное оборудование»
2
3
Изгутдинов
Марат Сафаргалеевич
4
Ларина
Елена Александровна
5
Лукин
Илья Евгеньевич
6
Маркина
Юлия Александровна
7
Нестеренко
Павел Николаевич
До
25.05.2011
Елканова
Аминат Зауровна
До
25.05.2011
Расщепкин
Антон Константинович
До
25.05.2011
Косырев
Андрей Александрович
До
25.05.2011
Кустова
Светлана Валерьевна
До
25.05.2011
Широков
Виктор Борисович
Образование высшее.
Заместитель генерального директора ОАО «Концерн
«Авиационное оборудование»
Образование – высшее.
Главный бухгалтер ОАО «МЗЭМ». Владеет 8911
обыкновенных акций (3,69%) и 165 привилегированных акций
(0,068%).
Образование высшее.
Специалист отдела маркетинга, PR и рекламы ОАО «Концерн
«Авиационное оборудование»
Образование высшее.
Специалист
юридического
отдела
ОАО
«Концерн
«Авиационное оборудование»
Образование высшее.
Генеральный директор ОАО «МЗЭМ». Владеет 14695
обыкновенных акций (6,08%) и 276 привилегированных акций
(0,111%)
Образование высшее.
Занимаемая должность – Юрисконсульт отдела управления
департамента ГК «Ростехнологии»
Образование высшее.
Эксперт проекта департамента ГК «Ростехнологии»
Образование высшее.
Занимаемая должность – Эксперт проекта департамента ГК
«Ростехнологии»
Образование высшее.
Юрисконсульт ОАО «Корпорация «Компомаш»
Образование высшее.
Зам. Начальника управления Департамента корпоративных
процедур и инновационного развития ГК «Ростехнологии»
За отчетный период было проведено 5 заседаний совета директоров общества:
04 февраля 2011 года (протокол № 7-СД - в форме заочного голосования), на
котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. О предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров в
соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»;
Было принято решение включить в повестку дня годового общего собрания
акционеров ОАО «МЗЭМ» по итогам работы за 2010 год следующие вопросы:
 Избрание счетной комиссии ОАО «МЗЭМ»
 Утверждение годового отчета ОАО «МЗЭМ».
 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МЗЭМ».
 Утверждение распределения прибыли ОАО «МЗЭМ» по результатам деятельности
за 2010 год.
 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за
2010 год.
 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета
директоров.
 Избрание членов совета директоров ОАО «МЗЭМ».
 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ».
 Утверждение аудитора ОАО «МЗЭМ».
3
2. О проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для
осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «МЗЭМ» за 2011 г.
Было принято решение поручить Генеральному директору ОАО «МЗЭМ»
провести конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«МЗЭМ» за 2011 год и согласована конкурсная комиссия.
В заседании приняли участие: Косырев А.А.; Елканова А.З., Нестеренко П.Н.,
Ларина Е.А., В.Б.Широков, С.В.Кустова.
27 апреля 2011 года (Протокол № 8-СД - в форме заочного голосования), на
котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. Рассмотрение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и
убытков, заключение ревизионной комиссии и аудиторское заключение за 2010 год.
Было принято решение предварительно утвердить и рекомендовать годовой
отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) к утверждению на Годовом общем собрании акционеров
ОАО «МЗЭМ»; заключение ревизионной комиссии и аудиторское заключение
принять к сведению.
2. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «МЭЗМ» и порядку
его выплаты.
Было принято решение рекомендовать общему собранию акционеров ОАО
«МЗЭМ» принять решение о выплате акционерам ОАО «МЗЭМ» дивидендов по
итогам 2010 года в размере 888764 руб. на все размещенные привилегированные
акции (из расчета 14,72 руб. на каждую акцию) и 2666307 руб. на все размещенные
обыкновенные акции (из расчета 14,72 руб. на каждую акцию). Выплату дивидендов
осуществить деньгами в срок до 30 августа 2011 г. Форма выплаты дивидендов:
безналичная – для юридических лиц; наличная (в кассе ОАО «МЗЭМ» - для
физических лиц.
3. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам
совета директоров.
Было принято решение не рекомендовать годовому общему собранию
акционеров ОАО «МЗЭМ» выплатить членам совета директоров вознаграждение из
чистой прибыли за 2010 г. в размере 210000 рублей.
4. О распределении прибыли по итогам работы за 2010 год.
Было принято решение рекомендовать годовому собранию акционеров
распределить чистую прибыль по итогам работы за 2010 год в размере 10164954 руб.
следующим образом:
 3555071 руб. – выплата годовых дивидендов;
 510000 руб. – выплаты социального характера;
 404000 руб. – благотворительная помощь и спонсорство;
 2100000 руб. – выплата вознаграждения работникам по итогам работы за год (в
соответствии с Положением об оплате труда и премировании рабочих,
руководителей, специалистов, служащих ОАО «МЗЭМ»);
 3595883 руб. – финансирование капитальных вложений (приобретение основных
средств и кап. Ремонт внеоборотных активов в соответствии с разработанным
Планом мероприятий по модернизации основной производственной
4
деятельности) – в связи с тем, что износ средств производства составляет более
90%.
5. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров за 2010 г.
Было принято решение утвердить следующую повестку дня Годового общего
собрания акционеров:
 Избрание счетной комиссии;
 Утверждение годового отчета ОАО «МЗЭМ» за 2010 год
 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МЗЭМ» за 2010 год.
 Утверждение распределения прибыли ОАО «МЗЭМ» по результатам
деятельности за 2010 год;
 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за
2010 год;
 Избрание членов совета директоров ОАО «МЗЭМ»;
 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ»
 Утверждение аудитора ОАО «МЗЭМ».
6. Об аудиторе ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение включить в бюллетень для голосования по вопросу
повестки дня Годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора ОАО
«МЗЭМ» - Аудиторскую фирму ООО «ФинЭкспертиза», победившую в конкурсе по
отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного
аудита ОАО «МЗЭМ» 10.03.2011
7. Утверждение даты проведения Годового общего собрания акционеров и
даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем
собрании акционеров.
Было принято решение назначить дату проведения Годового общего собрания
акционеров на 25 мая 2011 года, назначить дату составления списка акционеров,
имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, на 27 апреля
2011 года.
8. Утверждение текста уведомления о проведении Годового общего собрания
акционеров и бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров.
Было принято решение утвердить предложенные текст уведомления о
проведении Годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования на
Годовом общем собрании акционеров.
9. Утверждение бюджета ОАО «МЗЭМ» на 2011 г.
Было принято решение утвердить бюджет ОАО «МЗЭМ» на 2011 год.
В заседании приняли участие: Косырев А.А.; Елканова А.З., Нестеренко П.Н.,
Ларина Е.А., В.Б.Широков, С.В.Кустова.
29 июня 2011 года (протокол № 1-СД в форме заочного голосования), на
котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. О председателе Совета директоров.
Было принято решение избрать Председателем совета директоров ОАО
«МЗЭМ» Изгутдинова М.С.
2. О секретаре совета директоров.
Было принято решение избрать секретарем Совета директоров ОАО «МЗЭМ»
Харченко А.В.
5
3. О премировании секретаря совета директоров по итогам работы за 2010 год.
Было принято решение премировать секретаря Совета директоров ОАО
«МЗЭМ» Харченко А.В. по итогам работы за 2010 год в размере 1 (Один) оклада.
В заседании приняли участие: Андержанов Р.А., Гукежев З.В., Изгутдинов
М.С., Ларина Е.А., Лукин И.Е., Нестеренко П.Н.
15 июля 2011 года (протокол № 2-СД – в форме заочного голосования), на
котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. О премировании Генерального директора.
Было принято решение премировать Генерального директора ОАО «МЗЭМ»
Нестеренко П.Н. в размере 1 (Один) клада в связи с 50-летием со дня рождения и
подписать Дополнительное соглашение к Трудовому договору (контракту) от
29.06.2009 с Генеральным директором.
В заседании приняли участие: Андержанов Р.А., Гукежев З.В., Изгутдинов
М.С., Ларина Е.А., Лукин И.Е., Нестеренко П.Н.
24 августа 2011 года (протокол 3-СД – в форме заочного голосования), на
котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества.
Было принято решение определить, исходя из рыночной стоимости, цену
имущества (металла, металлопродукции), предполагаемого к приобретению в
соответствии с условиями Договора поставки металла и металлопродукции,
заключаемого с ОАО «Торговый Дом «Авиационное оборудование», в размере 900
000 (Девятьсот тысяч) рублей (с учетом НДС). Определить, исходя из рыночной
стоимости, цену имущества (авиационной продукции гражданского назначения),
предполагаемого к отчуждению в соответствии с условиями Договора куплипродажи авиационной продукции гражданского назначения, заключаемого с ОАО
Торговый Дом «Авиационное оборудование», в размере 900 000 (Девятьсот тысяч)
рублей (с учетом НДС)».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
стоимость которой составляет 1,99% балансовой стоимости активов ОАО «МЗЭМ»
на последнюю отчетную дату (30.06.2011), - заключение с ОАО «Торговый дом
«Авиационное оборудование» Договора поставки металла и металлопродукции и
дополнительных соглашений к нему.
Было принято решение «Одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, стоимость которой составляет 1,99% балансовой стоимости
активов Общества на последнюю отчетную дату (30.06.2011),– заключение с ОАО
«Торговый Дом «Авиационное оборудование» Договора поставки металла и
металлопродукции и дополнительных соглашений к нему. В сделке заинтересована
Государственная корпорация «Ростехнологии» - акционер, имеющий более 20%
голосующих акций Общества. Предмет и стороны сделки: ОАО «Торговый Дом
«Авиационное оборудование»» («Продавец») обязуется поставить (передать) металл
и металлопродукцию ОАО «МЗЭМ» («Покупатель»), а Покупатель обязуется
принять и оплатить его в порядке, сроке и на условиях, предусмотренных в
Договоре. Дополнительные соглашения: Стороны заключают дополнительные
соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру,
стоимость поставляемых металла и металлопродукции. Предельная сумма сделки:
900 000 (Девятьсот тысяч) рублей (с учетом НДС)».
6
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
стоимость которой составляет 1,99% балансовой стоимости активов Общества на
последнюю отчетную дату (30.06.2011), - заключение с ОАО «Торговый дом
«Авиационное оборудование» Договора купли-продажи авиационной продукции
гражданского назначения и дополнительных соглашений к нему.
Было принято решение одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность,
стоимость которой составляет 1,99% балансовой стоимости
активов Общества на последнюю отчетную дату (30.06.2011),– заключение с ОАО
«Торговый Дом «Авиационное оборудование» Договора купли-продажи
авиационной продукции гражданского назначения и дополнительных соглашений к
нему. В сделке заинтересована Государственная корпорация «Ростехнологии» акционер, имеющий более 20% голосующих акций Общества. Предмет и стороны
сделки: ОАО «МЗЭМ» («Продавец») продает, а ОАО «Торговый Дом «Авиационное
оборудование»» («Покупатель») принимает и оплачивает в порядке, сроке и на
условиях, предусмотренных в Договоре, авиационную продукцию гражданского
назначения».
В заседании приняли участие: Андержанов Р.А., Гукежев З.В., Изгутдинов
М.С., Ларина Е.А., Лукин И.Е., Нестеренко П.Н.
Специализированных комитетов при совете директоров нет.
На предприятии имеется Положение о совете директоров ОАО «МЗЭМ»,
утвержденное решением Годового общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ» от 30
июня 2010 года.
На предприятии не имеется Положения о вознаграждении членов совета
директоров общества.
Членам совета директоров ОАО «МЗЭМ» вознаграждение не выплачивалось.
Исполнительный орган общества.
Генеральным директором общества является Нестеренко Павел Николаевич,
вновь избранный на годовом собрании акционеров 21 мая 2009 года.
Нестеренко П.Н. родился 30.06.1961 г. Образование высшее юридическое (в
1989 году закончил МВШМ МВД СССР).
Срок полномочий генерального директора ОАО «МЗЭМ» в соответствии с
Уставом – 3 года.
Является владельцем 14 695 обыкновенных акций и 267 привилегированных
акций.
В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций
ОАО «МЗЭМ» не имели места.
На предприятии нет Положения о вознаграждении Генерального директора.
Все выплаты производятся на основании Трудового договора (контракта) от
29.06.2009 с Генеральным директором и Приложения № 1 к Трудовому договору
(контракту) - Соглашением об оплате труда, социальных гарантиях, рабочем
времени и времени отдыха генерального директора ОАО «МЗЭМ».
Генеральному директору были проведены выплаты, предусмотренные
Трудовым договором (контрактом) с Генеральным директором от 29 июня 2009 г. и
Приложением № 1 к Трудовому договору (контракту) - Соглашением об оплате
7
труда, социальных гарантиях, рабочем времени и времени отдыха генерального
директора ОАО «МЗЭМ» в размере 508247 рублей.
Ревизионная комиссия.
Состав ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ»:
Колпащикова
Екатерина Александровна
Левкина
Елена Александровна
Симакова
Оксана Николаевна
Бухгалтер
ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»
Главный бухгалтер
ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»
Заместитель главного бухгалтера
ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»
Ревизионная комиссия подтвердила достоверность фактических отчетных
данных, валюты баланса, прибыли, основных результатов и соответствие
осуществленных Обществом в 2011 году видов деятельности.
Членам ревизионной комиссии вознаграждения
в отчетном году не
выплачивалось.
Положение ОАО «Московский завод электромеханизмов» в отрасли.
Период деятельности общества в соответствующей отрасли - 72 года (с 1940
года предприятие было передано из ведения главного управления
сельхозмашиностроения НКСМ СССР в ведение Наркомата авиационной
промышленности).
Конкуренты в отрасли: ОАО «У-УППО» (г. Улан-Удэ), ОАО
«Аэроэлектромаш» (г.Москва).
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов
деятельности общества (за последние 3 года) - 75%.
Максимально допустимая проектная мощность – 90000 тыс. руб.
Данные по загрузке проектной мощности – 90%.
В отчетном периоде конъюнктура рынка не изменялась.
Степень адаптации общества к новым условиям рынка хорошая.
За период деятельности общества в отрасли соотношение долей общества и
основных конкурентов на соответствующем сегменте рынка не изменялось.
Загрузка проектной мощности зависит от объемов заказов потребителей.
Приоритетные направления деятельности ОАО «МЗЭМ»
Приоритетное направление деятельности - производство продукции для
комплектации изделий оборонных отраслей промышленности, преимущественно
авиационной промышленности. Критерием выбора приоритетного направления
деятельности явилось то, что завод с момента его создания специализировался на
выпуске нестандартного оборудования и технической оснастки для авиационных
заводов города Москвы.
В соответствии с решением совета директоров ОАО «МЗЭМ» (Протокол 2-СД
от 26.08.2010) предприятием был внесен взнос в совокупный вклад учредителей в
НПФ «Первый промышленный альянс» в размере 50 тыс. руб. Дохода от данной
инвестиции предприятие в отчетном году не получало.
В отчетном году предприятие договоров купли/продажи долей, акций, паев
хозяйственных товариществ и обществ не заключало.
8
Отчет совета директоров ОАО «МЗЭМ» о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в отчетном периоде
составила 117499 тыс. руб. (за 2010 год – 83398 тыс. руб.)
Финансовый результат по итогам 2011 года составил 8760 тыс. руб. (за 2010
год - 9837 тыс.руб.).
Чистая прибыль отчетного периода – 6167 тыс. руб. (за 2010 год – 10165 тыс.
руб.)
Стоимость чистых активов – 28061 тыс. руб. (за 2010 г. – 28216 тыс. руб.)
Кредиторская задолженность (разделы 4 и 5 бухгалтерского баланса – форма
№ 1) – 8987 тыс. руб. (за 2010 год – 6233 тыс. руб.),
в том числе:
- задолженность перед федеральным бюджетом – 3412 тыс.руб. (за
2010год – 2290 тыс. руб.) (эта задолженность
является текущей,
образовалась в результате исчисления налогов, зарплаты и других выплат за
последний месяц отчетного периода со сроком перечисления в следующем
месяце);
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 281 тыс. руб. (за
2010 г. – 660 тыс. руб.) (эта задолженность образовалась в результате
получения предоплат в счет реализуемой продукции, которая отгружается в
последующий месяц за отчетным периодом);
- задолженность по вексельным обязательствам – нет.
Дебиторская задолженность – 5269 тыс. руб.(за 2010 год – 4092 тыс. руб.),
в том числе:
- задолженность покупателей и заказчиков – 271 тыс. руб. (за 2010 г. –
2327 тыс. руб.)
- задолженность по вексельным обязательствам – нет
Среднесписочная численность Общества в 2011 году составила 97 человек (в
2010 – 89 человек).
Среднемесячная заработная плата сотрудников предприятия – 38,2 тыс. руб. (в
2010 г. – 35 тыс. руб.).
Информация об объеме использованных ОАО «Московский завод
электромеханизмов» энергетических ресурсах
Предприятие является суб-абонентом потребления топливно-энергетических
ресурсов.
По «Договору на отпуск тепловой энергии в горячей воде» от 01.09.2005 за
2011 г. было оплачено 457 тыс. руб.
По договору «На подачу электрической энергии» от 01.02.2006г. за 2011 г.
было оплачено 1577 тыс. руб.
По договору «На подачу питьевой воды и прием сточных вод в канализацию»
от 17.09.2005 за 2011 г. было оплачено 339 тыс. руб.
9
Информация о совершенных ОАО «МЗЭМ» в отчетном году
крупных сделках.
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а
также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, совершено не было.
Информация о совершенных ОАО «МЗЭМ» в отчетном году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность.
На заседании совета директоров ОАО «МЗЭМ» от 24 августа 2011 г.
(Протокол № 3-СД) была одобрена сделка, связанная с заключением в ОАО
«Торговый дом «Авиационное оборудование» Договора поставки металла и
металлопродукции и дополнительных соглашений к нему, в совершении которой
имеется заинтересованность акционера – Государственной корпорации
«Ростехнологии».
Договор для подписания от ОАО «Торговый дом «Авиационное
оборудование» до настоящего момента не получен.
На заседании совета директоров ОАО «МЗЭМ» от 24 августа 2011 г.
(Протокол № 3-СД) была одобрена сделка, связанная с заключением в ОАО
«Торговый дом «Авиационное оборудование» Договора купли-продажи
авиационной продукции гражданского назначения и дополнительных соглашений к
нему, в совершении которой имеется заинтересованность акционера –
Государственной корпорации «Ростехнологии».
Договор для подписания от ОАО «Торговый дом «Авиационное
оборудование» до настоящего момента не получен.
Информация о совершенных ОАО «МЗЭМ» в отчетном году сделках,
связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения
недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь)
обременение недвижимого имущества.
В отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества,
не совершалось.
В отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества,
не совершалось.
В отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого
имущества, не совершалось.
В отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение
недвижимого имущества, не совершалось.
Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров
о распределении и использовании чистой прибыли ОАО «МЗЭМ»
за предыдущий год и нераспределенной прибыли ОАО «МЗЭМ»
На Годовом общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» от 25 мая 2011 было
принято решение распределить чистую прибыль по итогам работы за 2010 год в
размере 10164954 руб. следующим образом:
 3555071 руб. – выплата годовых дивидендов;
10
 510000 руб. – выплаты социального характера;
 404000 руб. – благотворительная помощь и спонсорство;
 2100000 руб. – выплата вознаграждения работникам по итогам работы за год (в
соответствии с Положением об оплате труда и премировании рабочих,
руководителей, специалистов, служащих ОАО «МЗЭМ»);
 3595883 руб. – финансирование капитальных вложений (приобретение основных
средств и кап. Ремонт внеоборотных активов в соответствии с разработанным
Планом мероприятий по модернизации основной производственной
деятельности) – в связи с тем, что износ средств производства составляет более
90%.
Данное решение Годового общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ»
выполнено в полном объеме.
Нераспределенной прибыли на предприятии нет.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям ОАО «МЗЭМ»
На заседании совета директоров общества, проведенном в форме заочного
голосования 27 апреля 2011 г. (протокол № 7-СД) было рекомендовано общему
собранию акционеров ОАО «МЗЭМ» принять решение о выплате акционерам ОАО
«МЗЭМ» дивидендов по итогам 2010 года в размере 888764 руб. на все размещенные
привилегированные акции (из расчета 14,72 руб. на каждую акцию) и 2666307 руб.
на все размещенные обыкновенные акции (из расчета 14,72 руб. на каждую акцию).
Выплату дивидендов осуществить деньгами в срок до 30 августа 2011 г. Форма
выплаты дивидендов: безналичная – для юридических лиц; наличная (в кассе ОАО
«МЗЭМ» - для физических лиц.
На годовом общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» (протокол от
25.05.2011) эти рекомендации были утверждены.
Дивидендная задолженность перед акционерами на 01.01.2011 составляла 342
тыс. руб.
Сумма дивидендов, подлежащая перечислению акционерам за 2010 г.
составила 3555 тыс. руб.
Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, составила 3136 тыс. руб.
Дивидендная задолженность перед акционерами на 01.01.2012 составила 761
тыс. руб.
Дивиденды акционерам – юридическим лицам были перечислены на
расчетные счета в срок до 30 августа 2011 г.
Дивиденды акционерам – физическим лицам выплачиваются в наличной
форме в кассе ОАО «МЗЭМ» по требованию акционеров.
Дивидендной задолженности перед федеральным бюджетом общество не
имеет.
Дивидендная задолженность перед акционерами является текущей и возникла
в связи с тем, что дивиденды акционерам – физическим лицам выплачиваются в
наличной форме в кассе ОАО «МЗЭМ» по требованию.
11
Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью ОАО «МЗЭМ»
Инвестиционных вложений общество не имеет.
Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в
качестве истца или ответчика общество не имеет.
Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества
(сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты) не
имеется.
Перспективы развития ОАО «МЗЭМ»
Приоритетным направлением деятельности общества в 2012 году останется
производство продукции для комплектации изделий авиационного приборостроения.
Финансирование расходов будет осуществляться за счет собственных средств
ОАО «МЗЭМ».
По данным предварительного анализа производственного плана на 2012 год,
сформированного на основании планового бюджета на 2012 г., согласованного с ГК
«Ростехнологии» и утвержденного Советом директоров ОАО «МЗЭМ», и
заключенных договоров с потребителями, выручка от продажи готовой продукции в
2012 году составит 132 132 тыс. руб. Планируемые затраты составят 121055 тыс.
руб. Планируемая прибыль до налогообложения – 11077 тыс. руб.
Планируемая чистая прибыль - 8861 тыс. руб. Выплата дивидендов за 2012 г.
составит 2215 тыс. руб. Оставшаяся чистая прибыль будет распределена на годовом
общем собрании акционеров по рекомендации Совета директоров.
В 2012 г. планируется к реализации инвестиционный проект – приобретение и
реконструкция техники и оборудования (инвестиции в производственные активы –
основные средства) в размере 5450 тыс. руб.
Сведения о соблюдении ОАО «Московский завод электромеханизмов»
Кодекса корпоративного поведения
Корпоративное поведение в ОАО «МЗЭМ» основывается на уважении прав и
законных интересов акционеров, способствует эффективной деятельности общества,
поддержанию финансовой стабильности и прибыльности общества.
На сегодняшний день ОАО «МЗЭМ» ведет свою деятельность, опираясь на
документы, которые содержат основные принципы и положения Кодекса
корпоративного поведения (Устав общества, Положение об общем собрании
акционеров, Положение о Совете директоров общества, Положение о Генеральном
директоре общества, Положение о деятельности ревизионной комиссии общества).
Кодекс корпоративного поведения обществом соблюдается.
Генеральный директор
П.Н.Нестеренко
Главный бухгалтер
Е.А.Ларина
Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «МЗЭМ»
(Протокол № 7-СД от «20» апреля 2012г.)
12