файл RTF

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество
эмитента
«Грязинский машиностроительный
завод «Элеватормельмаш»
1.2. Сокращенное
фирменное
ОАО «Элеватормельмаш»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 399050 ,
Липецкая область, г.Грязи,
ул.Борисоглебская, д.1
1.4. ОГРН эмитента
1024800524044
1.5. ИНН эмитента
4802000820
1.6. Уникальный код эмитента,
42314-А
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети
www.reestrrn.ru
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – «24» апреля 2009 года
Липецкая обл., г. Грязи, ул. Борисоглебская, 1
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Вопрос № 1: «Выборы счетной комиссии».
ИТОГИ голосования:
Недействительных бюллетеней нет.
Число голосов, отданных за вариант «ЗА»:
№
Ф.И.О. кандидата
Количество
% от общего
п/п
голосов
количества голосов,
отданных
владельцев
ЗА
голосующих акций
кандидата
общества,
принявших участие
в голосовании
1
Сорокина М.И.
3678
100
2
Ролдугина В.А.
3678
100
3
Плотникова Т.А.
3678
100
4
Полухина Е.В.
3678
100
5
Мухортова Л.А.
3678
100
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.
Вопрос № 2: «Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей
и убытков за 2008 год».
ИТОГИ голосования:
Недействительных бюллетеней нет.
Число голосов, отданных за вариант голосовании «ЗА»: 3678 голосов – 100% от
принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.
Вопрос № 3: «Утверждение отчета ревизионной комиссии».
ИТОГИ голосования:
Недействительных бюллетеней нет.
Число голосов, отданных за вариант голосовании «ЗА»: 3678 голосов – 100% от
принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.
Вопрос № 4: «Утверждение внешнего аудитора».
ИТОГИ голосования:
Недействительных бюллетеней нет.
Число голосов, отданных за вариант голосовании «ЗА»: 3678 голосов – 100% от
принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.
Вопрос № 5: «Выборы членов Совета директоров».
ИТОГИ голосования:
Недействительных бюллетеней нет.
Число голосов, отданных за вариант «ЗА»:
№
Ф.И.О. кандидата
Количество
% от общего
п/п
голосов
количества голосов,
отданных
владельцев
ЗА
голосующих акций
кандидата
общества,
принявших участие
в голосовании
1
Плотников А.М.
4133
16,0
2
Черемухин А.Г.
3592
14,0
3
Абраимова Н.А.
3667
14,2
4
Загоруйко И.И.
3587
13,9
5
Хромин В.И.
3577
13,9
6
Сухоруких А.П.
3587
13,9
7
Плотников В.А.
3603
14,0
ИТОГО
25746
100
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ всех кандидатов»: ни одного
голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем
кандидатам»: ни одного голоса
Вопрос № 6: «Выборы членов Ревизионной комиссии».
ИТОГИ голосования:
Недействительных бюллетеней нет.
№
Ф.И.О.
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
кандидата
«ЗА»
п
Кол-во
%
Кол-во
% Кол-во
%
/
голосов
голосов
голосов
п
1 Шишкин В.М.
920
99.4
0
0
0
0
2 Прокофьев Н.Б.
926
100
0
0
0
0
3 Жукова Т.А.
926
100
0
0
0
0
Вопрос № 7: «Об утверждении решения расходования нераспределенной прибыли и
выплаты дивидендов».
ИТОГИ голосования:
Недействительных бюллетеней нет.
Число голосов, отданных за вариант голосовании «ЗА»: 3678 голоса – 100% от
принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня принято решение: Избранными в состав четной
комиссии являются следующие кандидаты: Сорокина М.И., Ролдугина В.А.,
Плотникова Т.А., Полухина Е.В., Мухортова Л.А.
По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет,
бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2008 год.
По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить отчет ревизионной
комиссии.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить внешним аудитором
ЗАО «Липецкий аудиторский центр»
По пятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать следующий состав Совета
директоров в количестве 7 человек в следующем составе по большинству голосов:
Плотников А.М., Черемухин А.Г., Абраимова Н.А., Загоруйко И.И., Сухоруких А.П.,
Хромин В.И., Плотников В.А.
По шестому вопросу повестки дня принято решение: Ревизионная комиссия избрана в
количестве трех человек в следующем составе: Шишкин В.М., Прокофьев Н.Б.,
Жукова Т.А.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Направить на выплату в 2009
году по следующим позициям:
1. На выплату премий к профессиональным праздникам, к рождественским, к 8-ому
марта, 23 февраля, к первомайским праздникам 135 тыс.руб.;
2. На материальную помощь в связи со смертью работников завода и членов его
семьи 510 тыс.руб.;
3. На медикаменты 30 тыс.руб.;
4. На проведение новогодних праздников и подарки детям 40 тыс.руб.
5. На ветеранское вознаграждение 80 тыс.руб.
По вопросу выплаты дивидендов принято решение за 2008 год не выплачивать.
2.8. Дата составления протокола общего собрания:
“24” апреля 2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Элеватормельмаш»
3.2. Дата «30» апреля 2009 года
___________________/А.М. Плотников/
/подпись/
М.П.