Об отдельных решениях Совета директоров

Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях Совета директоров эмитента:
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое
акционерное
общество
(для
некоммерческой
организации
– «Межрегиональная
распределительная
наименование)
сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «МРСК Центра»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2
1.4. ОГРН эмитента
1046900099498
1.5. ИНН эмитента
6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 10214-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.mrsk-1.ru/inform/
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решения:
ВОПРОС № 15: Об одобрении договора компенсации нарушенного права
собственности (компенсация затрат по реконструкции ВЛ 35-110кВ на ПС 330кВ
«Белгород» и ПС 35кВ «Белгород»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и
ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Решение:
1. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от
31.05.2010 (Протокол от 02.06.2010 № 12/10) по вопросу № 16 «Об одобрении договора на
оказание услуг по выносу (переустройству) ЛЭП 35-110 кВ (реконструкция подстанций ПС
330кВ «Белгород» и ПС 35кВ «Белгород»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и
ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность».
2. Определить, что предварительный размер компенсации, подлежащей выплате
Заявителем определяется в соответствии с укрупненным сметным расчетом и расчетом
затрат Собственника на переустройство ВЛ35-110 кВ, включая, но не ограничиваясь: все
фактические затраты Собственника на выполнение строительно-монтажных работ
(материалы и оборудование), демонтаж, расходы на оплату государственной пошлины и
иных сборов, расходов, связанных с созданием/изменением землеустроительной
документации, техническую документацию и кадастровые паспорта на Объект,
регистрацией права землепользования и внесением изменений в сведения о
зарегистрированных правах Собственника в подразделениях Федеральной регистрационной
службы, возмещение убытков Собственника, все остальные прочие затраты, связанные с
переносом и реконструкцией участков ВЛ, и составляет сумму: 122 326 622 (Сто двадцать
два миллиона триста двадцать шесть тысяч шестьсот двадцать два) руб. 22 коп., в том
числе НДС 18% в сумме 18 659 993 (Восемнадцать миллионов шестьсот пятьдесят девять
тысяч девятьсот девяносто три) руб. 22 коп.
Окончательный размер компенсации, подлежащий выплате Заявителем, будет
определен по факту выполнения работ согласно Смете затрат и подписания Сторонами
дополнительного соглашения.
3. Одобрить договор компенсации нарушенного права собственности, заключаемый
между ОАО «МРСК Центра» и ОАО«ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
«Собственник» - ОАО «МРСК Центра» (филиал «Белгородэнерго»)
«Заявитель» - ОАО«ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Центра).
Предмет договора:
Компенсация нарушенного права собственности ОАО «МРСК Центра» путем
выплаты Собственнику компенсации, связанной с затратами Собственника по
осуществлению мероприятий, необходимых для переноса опор воздушных линий
электропередач для реконструкции Заявителем заходов ВЛ 35-110кВ на ПС 330кВ
«Белгород» и ПС 35кВ «Белгород» (далее по тексту – ПС «Белгород»), расположенных в г.
Белгород.
Цена договора:
Предварительный размер компенсации, подлежащей выплате Заявителем
определяется в соответствии с укрупненным сметным расчетом и расчетом затрат
Собственника на переустройство ВЛ35-110 кВ, включая, но не ограничиваясь: все
фактические затраты Собственника на выполнение строительно-монтажных работ
(материалы и оборудование), демонтаж, расходы на оплату государственной пошлины и
иных сборов, расходов, связанных с созданием/изменением землеустроительной
документации, техническую документацию и кадастровые паспорта на Объект,
регистрацией права землепользования и внесением изменений в сведения о
зарегистрированных правах Собственника в подразделениях Федеральной регистрационной
службы, возмещение убытков Собственника, все остальные прочие затраты, связанные с
переносом и реконструкцией участков ВЛ, и составляет сумму: 122 326 622 (Сто двадцать
два миллиона триста двадцать шесть тысяч шестьсот двадцать два) руб. 22 коп., в том
числе НДС 18% в сумме 18 659 993 (Восемнадцать миллионов шестьсот пятьдесят девять
тысяч девятьсот девяносто три) руб. 22 коп.
Окончательный размер компенсации, подлежащий выплате Заявителем, будет
определен по факту выполнения работ согласно Смете затрат и подписания Сторонами
дополнительного соглашения.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Порядок разрешения споров:
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по договору, должны решаться
путем переговоров между сторонами или направлением претензий. Срок ответа на
претензию не должен превышать 14 (четырнадцать) дней.
В случае неразрешения споров и разногласий путем переговоров, их рассмотрение может
быть передано в Арбитражный суд в соответствии с законодательством РФ.
Иные условия, признаваемые Сторонами существенными:
Порядок расчетов:
Компенсация расходов Собственника осуществляется Заявителем в следующем порядке:
- авансовые платежи в размере 100% от стоимости этапов Переустройства Объекта по
договору согласно счета Собственника на оплату и Графику выполнения комплекса
мероприятий по Переустройству Объекта;
- окончательная оплата расходов Собственника за выполнение этапа комплекса
мероприятий - на основании счета-фактуры и согласно Смете затрат в течение 30
(тридцати) дней с момента подписания сторонами Акта приемки-передачи работ по
выполнению этапа работ по Переустройству Объекта.
- оплата производится Заявителем в течение 30 (тридцати) дней с момента получения
от Собственника счета на оплату в соответствии со стоимостью этапа работ согласно Смете
затрат, но не позднее 30 (тридцати) дней до начала выполнения этапа работ согласно
Графику выполнения комплекса мероприятий по Переустройству Объекта.
ВОПРОС № 16: Об одобрении договора компенсации нарушенного права
собственности (компенсация затрат по реконструкции ОАО «ФСК ЕЭС» подстанции
330/110/35 кВ «Губкин»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК
ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
1. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от
31.05.2010 (Протокол от 02.06.2010 № 12/10) по вопросу № 17 «Об одобрении договора на
оказание услуг по выносу (переустройству) ЛЭП 35-110 кВ (реконструкция подстанции
330/110/35 кВ «Губкин»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
2. Определить, что предварительный размер компенсации, подлежащей выплате
Заявителем определяется в соответствии с укрупненным сметным расчетом и расчетом
затрат Собственника на переустройство ВЛ35-110 кВ, включая, но не ограничиваясь: все
фактические затраты Собственника на выполнение строительно-монтажных работ
(материалы и оборудование), демонтаж, расходы на оплату государственной пошлины и
иных сборов, расходов, связанных с созданием/изменением землеустроительной
документации, техническую документацию и кадастровые паспорта на Объект,
регистрацией права землепользования и внесением изменений в сведения о
зарегистрированных правах Собственника в подразделениях Федеральной регистрационной
службы, возмещение убытков Собственника, все остальные прочие затраты, связанные с
переносом и реконструкцией участков ВЛ, и составляет сумму: 127 287 180 (Сто двадцать
семь миллионов двести восемьдесят семь тысяч сто восемьдесят) руб. 56 коп., в том
числе НДС 18% в сумме 19 416 688 (Девятнадцать миллионов четыреста шестнадцать
тысяч шестьсот восемьдесят восемь) руб. 56 коп.
Окончательный размер компенсации, подлежащий выплате Заявителем, будет
определен по факту выполнения работ согласно Смете затрат и подписания Сторонами
дополнительного соглашения.
3. Одобрить договор компенсации нарушенного права собственности, заключаемый
между ОАО «МРСК Центра» и ОАО«ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
«Собственник» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»),
«Заявитель» - ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Центра).
Предмет договора:
Компенсация нарушенного права собственности ОАО «МРСК Центра» путем
выплаты Собственнику компенсации, связанной с затратами Собственника по
осуществлению мероприятий, необходимых для переноса опор воздушных линий
электропередач для реконструкции ОАО«ФСК ЕЭС» подстанции 330/110/35 кВ «Губкин»
по титулу: «Комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ Губкин,
расположенной в Белгородской области, Губкинском районе, в границах СПК «Казацкий»,
кадастровый номер земельного участка - 31:03:0408002:121.
Цена договора:
Предварительный размер компенсации, подлежащей выплате Заявителем
определяется в соответствии с укрупненным сметным расчетом и расчетом затрат
Собственника на переустройство ВЛ35-110 кВ, включая, но не ограничиваясь: все
фактические затраты Собственника на выполнение строительно-монтажных работ
(материалы и оборудование), демонтаж, расходы на оплату государственной пошлины и
иных сборов, расходов, связанных с созданием/изменением землеустроительной
документации, техническую документацию и кадастровые паспорта на Объект,
регистрацией права землепользования и внесением изменений в сведения о
зарегистрированных правах Собственника в подразделениях Федеральной регистрационной
службы, возмещение убытков Собственника, все остальные прочие затраты, связанные с
переносом и реконструкцией участков ВЛ, и составляет сумму: 127 287 180 (Сто двадцать
семь миллионов двести восемьдесят семь тысяч сто восемьдесят) руб. 56 коп., в том
числе НДС 18% в сумме 19 416 688 (Девятнадцать миллионов четыреста шестнадцать
тысяч шестьсот восемьдесят восемь) руб. 56 коп.
Окончательный размер компенсации, подлежащий выплате Заявителем, будет
определен по факту выполнения работ согласно Смете затрат и подписания Сторонами
дополнительного соглашения.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Порядок разрешения споров:
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по договору, должны решаться
путем переговоров между сторонами или направлением претензий. Срок ответа на
претензию не должен превышать 14 (четырнадцать) дней.
В случае неразрешения споров и разногласий путем переговоров, их рассмотрение может
быть передано в Арбитражный суд в соответствии с законодательством РФ.
Иные условия, признаваемые Сторонами существенными:
Порядок расчетов:
Компенсация расходов Собственника осуществляется Заявителем в следующем
порядке:
- авансовые платежи в размере 100% от стоимости этапов Переустройства Объекта по
договору согласно счета Собственника на оплату и Графику выполнения комплекса
мероприятий по Переустройству Объекта;
- окончательная оплата расходов Собственника за выполнение этапа комплекса
мероприятий на основании счета-фактуры и согласно Смете затрат в течение 30 (тридцати)
дней с момента подписания сторонами Акта приемки-передачи работ по выполнению этапа
работ по Переустройству Объекта.
- оплата производится Заявителем в течение 30 (тридцати) дней с момента получения
от Собственника счета на оплату в соответствии со стоимостью этапа работ согласно Смете
затрат, но не позднее 30 (тридцати) дней до начала выполнения этапа работ согласно
Графику выполнения комплекса мероприятий по Переустройству Объекта.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 15.06.2011 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором принято соответствующее решение: Протокол № 15/11 от 17.06.2011г.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративным отношениям,
действующий на основании доверенности
№ Д-ЦА/12 от 27.01.2011г.
______________________
(подпись)
м.п.
3.2. Дата «17» июня 2011 г.
В.А. Алименко