Изменения к уставу ОАО «ФСК «Новая Тюмень

УТВЕРЖДЕНО:
Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Финансово-строительная
компания «Новая Тюмень»
Протокол № 1/2007 от «05» марта 2007 года
Председатель Общего собрания
____________ А.В. Топоров
Секретарь Общего собрания
____________ Я.Б. Занвилевич
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Отрытого акционерного общества
«ФИНАНСОВО – СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«НОВАЯ ТЮМЕНЬ»
г.Тюмень
2007 год
Изменения в Устав
Открытого акционерного общества
«Финансово-строительная компания «Новая Тюмень»
город Тюмень
«05» марта 2007 года
Акционерами Открытого акционерного общества «Финансово-строительная компания
«Новая Тюмень» (далее - Общество) – Топоровым А.В. и Занвилевичем Я.Б. на годовом Общем
собрании акционеров было принято решение (Протокол № 1/2007 от «05» марта 2007 года):
1. Внести изменения в п.16 Содержания Устава Общества и изложить его в следующей
редакции:
«СОДЕРЖАНИЕ
16. РЕВИЗОР……………………...………………………………………………………….. 11».
2. Внести изменения в п.11.4. раздела 11 Устава Общества и изложить его в следующей
редакции:
«11. Дивиденды
11.4. Выплата дивидендов производится в течение 30 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов».
3. Внести изменения в аб.2 п.12.1, п.12.2 и п.12.3. раздела 12 Устава Общества и изложить
их в следующей редакции:
«12. Структура органов общества
12.1. Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров (с функциями Совета директоров);
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по
управлению делами общества.
12.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет
Ревизор.
12.3. Генеральный директор и Ревизор избираются Общим собранием акционеров».
4. Внести изменения в раздел 13 Устава Общества, дополнив его (кроме имеющихся
положений) п.13.8. (п/п 13.8.1 и 13.8.2) следующего содержания:
«13. Общее собрание акционеров
13.8. Кроме того, при исполнении Общим собранием акционеров Общества функций
Совета директоров (наблюдательного совета), оно наделяется полномочия, которыми, в
соответствии со ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», наделен Совет директоров:
13.8.1. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
13.8.2. утверждение (избрание) регистратора общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним».
5. Внести изменения в п.14.2. раздела 14 Устава Общества и изложить его в следующей
редакции:
«14.Исполнительный орган общества
14.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи на финансовых документах;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных Уставом;
- представляет интересы общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в
иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к
этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- принимает решение о проведении общего собрания;
- утверждает повестку дня общего собрания;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ
«Об акционерных обществах» и Уставом общества;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и
Уставом общества, за исключением функций, закрепленных ФЗ «Об акционерных обществах» и
Уставом общества за другими органами управления общества».
6. Исключить из Устава Общества раздел 16 «Ревизионная комиссия», заменив его
разделом 16 «Ревизор» и изложив в следующей редакции:
«16. Ревизор
16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
ревизором. Порядок деятельности ревизора определяется "Положением о ревизоре",
утверждаемым Общим собранием акционеров.
16.2. Ревизор избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового
Общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы ревизора на годовом Общем собрании акционеров
не состоялись, то полномочия действующего ревизора пролонгируются до выборов ревизора.
16.3. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением Общего
собрания акционеров.
16.4. Ревизором может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером.
Ревизор Общества не может занимать иные должности в органах управления Общества.
16.5. В компетенцию ревизора входит:
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными
первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и
статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала,
выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций
для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества,
годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков),
распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов,
органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению
договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом,
ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания
акционеров;
- анализ решений Общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизор имеет право:
- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных
лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизора;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников
Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и
инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных
должностей в Обществе.
16.6. Проверка
(ревизия)
финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе
ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров, или по требованию акционера
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих
акций Общества
16.7. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 7 дней с момента
предъявления письменного запроса.
16.8. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества».